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银行董事会工作报告范文(12篇)

作者:LZ文人

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银行董事会工作报告

20xx年,本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定,在监管部门各项规章制度的指导下,勤勉忠实地履行各项职责,继续强化战略管理,推进业务结构转型和事业部改革,加强风险政策指导和风险评估,强化资本管理,高度重视信息科技治理,持续提升公司治理水平,圆满完成了各项工作。

1、修订五年纲要,确立发展目标,明晰市场定位。

20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要,在前期工作的基础上,通过行内外调研、专家研讨论证等环节,修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标,明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位,并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”,为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”,使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要,我公司将以二次腾飞为目标,在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下,重点提高公司效益和打造特色银行,持续稳健发展,实现xx银行综合竞争力的不断提升。

2、推动业务结构调整和战略转型,创办特色银行。

20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下,积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略,实现民企客户数量及存贷款规模的双增长,提升中小企业金融业务专业化水平,细分市场,模式化开发客户,实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色,提高对客户定价能力,建立xx小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发,实施交叉销售,提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段,实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化,降低对传统粗放式增长模式的依赖,有利于我公司创办特色银行,提高资本使用效益,保持xx银行的可持续发展。

3、进一步深化事业部改革,全面规划流程银行建设。

20xx年,通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况,深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验,紧密结合中国市场环境及我公司实际,围绕战略目标,对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计,在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识,为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则,具体设计现阶段事业部体制优化方案,积极稳妥推进事业部体制优化,促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划,结合本年度业务发展重点,启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题,积极推进改革创新。截至20xx年末,项目和课题全部完成方案设计,大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理,使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20xx年度,在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下,我公司中间业务快速增长,实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径),剔除海通因素同比提高2.7个百分点,增长幅度在银行同业机构中位居首位,收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路,加强对外投资机构的指导和管理。

20xx年度,董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求,在总结前期经验的基础上,由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路,即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”,以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度,董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式,继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理,引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则,形成各自的经营方针和思路,加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督,完善并规范xx品牌对村镇银行的输出,统一并加快村镇银行的品牌建设。同时,董事会积极指导并协助xx金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径,突破资本瓶颈,逐步缓解流动性短板,以支撑其业务的迅猛发展;督促xx加银基金公司加快完善公司治理结构,不断提高公司治理水平,发挥我公司作为大股东对其指导作用。

20xx年,本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用,加强风险政策的指导与落实,积极开展风险工作评估,加大力度督促落实监管部门风险政策,进一步加强风险管理的制度建设,从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理,提高了董事会风险管理工作的深度和广度,促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升,在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上,董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践,从做实、做细上下功夫,突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路,将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策,与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接,坚持把每一条政策细化到实处,做到可落实、可评估。

20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示,对全行风险管理工作更具指导作用,在国内银行业中首开先河,充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下,全行风险治理的架构逐步形成,全面风险管理的思想深入人心,各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能,20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅,先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作,进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程,最终出具了高质量的风险评估报告,为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作,充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责,以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx年,董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的.各项风险政策的学习整理,并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份,为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引,董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题,声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题,以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明,对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

我行董事会大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,提高资本收益率。为此,20xx年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》,强化资本的筹划与管理,防止资本充足率失控,督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》,通过具体的制度安排,保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导,满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》,对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系,增加风险调整后资本收益率考核指标,强化资本收益水平的考核,提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况,董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月,分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告,加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作,协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作,并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》,对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

20xx年度,我公司将绿色理念纳入发展战略,大力倡导绿色金融,积极倡导绿色办公,推行绿色采购,制定了切实可行的绿色办公管理措施,将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业,积极回馈社会,“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行,受到社会各界好评;关注贫困地区发展,继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业,员工捐款成立的“教育扶贫基金”,继续帮扶4个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”,用于国家探月工程的人才激励和人才培养,助力我国航天事业发展;设立“xx指数研究专项基金”,支持全国人大财经委开展“xx指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”,推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业,积极关注艺术流失,唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海xx现代美术馆于本年度正式开幕,这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆,体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后,我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间,公司发起抗旱救灾“献爱心找水源”行动,帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间,公司第一时间组织捐款,帮助受灾群众度过难关。此外,我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动,举办“关注上海·参与世博”xx世博志愿者活动,为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现,获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价,进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年,我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

20xx年,董事会继续健全内部控制制度,完善内部控制措施,加强内控监督检查,加大内控文化培育力度。20xx年度,我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求,进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程,并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善,在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施,为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用coso框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架,对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况,董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式,落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求,审核季度内审稽核工作情况,监督内控制度执行情况,及时防范化解风险;按照监管部门的要求,董事会审计委员会牵头开展年度内部控制自我评价工作,组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外,董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研,及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动,董事会进一步强化了内控管理,促进了本公司内控文化的升华,提升了合规经营理念,确保风险通过内部控制得到有效化解。

董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神,以控制风险为导向,以提。

高管理效率为重点,以规范发展、合规披露为主要工作目标,认真履行监督管理职责,着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度,我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度,以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据,结合h股上市后关联交易管理变化,以优化完善关联交易管理制度为重点,进一步规范关联交易管理流程。首先,根据关联交易管理的监管要求,结合公司关联交易管理现状,以提高关联交易管理效率为宗旨,对关联交易管理制度进行修订完善,包括适应公司a股、h股两地上市的要求,重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》,制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等;其次,继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作,更新完善关联方数据库,保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次,严格审批关联事项,监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作,督促相关部门按照监管部门的要求,及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作,保证了全年关联交易合规运行。

20xx年度,董事会高度重视信息科技风险治理,认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》,履行董事会信息科技风险管理的职责,将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面,公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法,完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设,将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作,通过对核心系统主机存储设备进行升级更新,使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设,完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作,降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络系统升级改造,提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练,确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能,形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

1、完善制度建设,优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求,结合xx银行公司治理的实际需要,20xx年董事会进一步加强制度建设,修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定,结合监管部门的要求和我行的实际情况,本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定,对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化,提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求,结合委员会运作的实际情况,董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限,进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序,使专门委员会的工作细则更具有可操作性,更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上,董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》,制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》,进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作,优化了公司治理机制,进一步提高了公司治理水平。

2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx年本公司共召开了8次董事会决策。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议,研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项,其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后,再报董事会审议决定,必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定,依法合规,保障决策程序遵循公开透明的原则,达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度,强化董事履职责任,促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束,促进董事勤勉尽责,提高董事会及其专门委员会的工作效率,根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定,我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次,董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报,并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度,发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日,约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度,有利于发挥独立董事的专业研究优势,为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次,风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次,提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次,共审议提案155项,为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作,完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》,董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作,董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况,体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理,引导其不断提升胜任能力。20xx年度,根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求,董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点,进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设,体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时,董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》,增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通,提高董事会决策效率和科学性。20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》,全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息,提高了经营决策和获取资信的效率,有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作,确保信息披露高效透明。

20xx年度,董事会从投资者关系入手,通过多种方式成功举办投资者关系活动,不断提升投资者对本公司的认知,建立完善的投资者关系管理体系。20xx年度,我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用,先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式,不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略,成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研,邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场,主动宣讲我行优势和改革成果,突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时,我行还注重多渠道提升日常工作效率,20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时,继续优化投资者关系网页和电话接听系统,充分发挥其推介和交流功能,提升工作效率。同时,继续编撰投资者关系专刊,为投资者建立一个高效的沟通平台,20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20xx年度,我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动,依法对外发布各类定期报告和临时公告,保证信息披露及时、准确、真实、完整,确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx年,本公司在上海证券交易所发布4份定期报告,27余份临时公告(包括股东大会文件),在香港联交所发布60余份公告。

8、组织开展专项调研,提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用,为我公司未来可持续发展创造内生动力,董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组,深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位,进行了为期3个多月的现场调研,共计访谈员工100余人,听取奎60条合理化建议,并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力调研报告》,为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20xx年,董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作,收到较好效果。7月份,董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与,调研报告全面、客观、针对性强,受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研,调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动,有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况,从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求,结合我公司信息科技工作的现状,董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理,并进行前瞻性研究探索。同时,邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家,就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研,成效显著,获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况,倡导内控文化,指导内控评价工作,全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础,董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作,先后组织了四次工作调研组,对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式,考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施,现场分析分行事业部的内控状况,并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导,进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作,了解部分银行业务的会计处理方法,审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨,为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

9、加强董事培训,提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台,采用专题汇报的形式,安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报,使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外,董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量,先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训,具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”,圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求,提高了董事的履职能力。

10、公司治理屡获奖项。

20xx年度,公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”,董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项,副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中,本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中,本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强,在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位,在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中,本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中,本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中,本公司排第七名,在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中,本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外,本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp20xx年度年报银奖。

银行董事会工作报告

20xx年度实现净利润176.88亿元,比上年增加55.80亿元,增长46.09%,其中归属于母公司的净利润175.81亿元,比上年增加54.77亿元,增长45.25%;资产总额18,237.37亿元,比上年末增加3,973.45亿元,增长27.86%;各项存款14,169.39亿元,比上年末增加2,890.01亿元,增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元,增加1,745.92亿元,增长19.77%。不良贷款余额73.39亿元,比上年末减少0.58亿元,不良贷款率0.69%,比上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率270.45%,比上年末提高64.41个百分点。净非利息收入88.95亿元,剔除海通股权处置因素,比上年增加39.77亿元,同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%,剔除海通股权处置因素,提高3个百分点;成本收入比39.48%,比上年下降2.69个百分点,剔除海通股权处置因素,则比上年下降8.25个百分点;资本充足率为10.44%,核心资本充足率为8.07%。

1.客户结构和业务结构显著优化,战略转型效果明显。

一是客户基础卡设成效显著,去年小微客户数量猛增,实现翻番,突破10万户(含已结清)。民企客户增长明显,截至20xx年末,对公(含中小)民企贷款客户达8192户,比上年末增长93%,占对公贷款客户79%,提高14个百分点;民企存款客户近13万户,占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高,20xx年末,全行民企存贷款余额分别为5453亿和3886亿元,占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显,20xx年全年净利润增长超过46%,资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善,年末对公贷款户均余额7300万元,比年初下降30%。

2.中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。

20xx年度,本公司净非利息收入占比15.8%,剔除海通因素同比提高2.7个百分点,推动全行收入结构优化,在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93亿元,实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17亿元,较上年翻番,占全行中收近1/5;20xx年共发行理财产品1836款,规模达3396亿元,分别是上年的6.9倍和2.47倍;累计发债386.8亿元,比20xx年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据,业界排名提升。贸易金融坚持特色,持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略,储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉,初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破20xx亿元,业界排名股份制第二,创新“托管+融资”、“托管+代销”模式,实现托管收入1.92亿元,同比增长69.91%,实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6万户的山东农信社年金账管项目,首次在全国特大年金项目上取得突破。

3.公司业务创新思路,加强结构调整,向集约化和效益化发展。

面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况,对公条线主动创新求变,为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展,在资源有限情况下,对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合,积极稳定老客户,大力发展新客户;20xx年度我行实现信贷资产转让270多亿元,银团199亿元。力改传统做法,从规模拉动向效益优先和集约化方式转变,积极深化民企战略,落实金融管家方案,探索定制化投行业务服务,客户综合化金融服务,逐步退出低效益客户和业务,贷款定价水平不断提高,以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx年实现对公业务营业收入302亿元,占全行净收入的57%,依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平,实现快速、协调发展,20xx年中小落地全国29家分行,专业化组合产品,细分市场,模式化开发客户,提升特色产品市场渗透率,实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx年末,中小企业贷款余额796亿元,不良率仅为0.6%。

4.小微金融初步建立市场优势,零售业务实现新发展。

控至20xx年末,全行零售贷款超过2600亿元,个人客户金融资产规模突破3000亿元,财富管理和贵宾客户分别突破10万和40万户。建立小微业务领先特色,初步取得市场竞争优势,去年小微贷款余额突破1590亿元,占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%,定价水平持续上扬,初步建立起xx小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发,实施交叉销售,持续加大市场营销和催收力度;截至20xx年末新增发卡约150万张,累计发卡913万张,全年交易额1076亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大,柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展,去年小微专线受理来电6.67万通,商贷通网银覆盖率较年初提升14%,交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台,实现客户规模大幅提升,产品销售突破100亿元的良好业绩。

5.各经营单位和附属机构业绩突出,有利支持了全行创新发展。

存款推动上,地产部积极开展银企直联,探索纯存款措施,全年存款日均达到467亿元;北京管理部存款新增500亿元,且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务,日均存款增加超过200亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上,能源部民企贷款规模仅占1/3,中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上,杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100亿元;温州分行网均小微贷款10亿元;太原分行平均利率高达8.24%,上浮奎47%。截至20xx年末,xx租赁共拥有各类船舶83艘,飞机21架,总资产414.82亿元,净利润4.95亿元,排名业界前列。xx基金旗下拥有4只基金,资产管理规模为26.3亿元,行业排名进一步提前。

6.改革创新取得明显成效,流程银行建设逐步系统化、精细化。

一是全面规划流程银行建设,总行确定了流程银行建设需要优先解决的11个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状,去年全面启动项目和课题,并在年内全部完成项目设计,部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破,事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台,20xx年将全面实施,对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革,建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程,印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具,建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度,并成功实施年度机构绩效考核,填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计,问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施,新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段,新核心已陆续投产八个模块,部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》,使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训,确保现有核心系统安全稳定运行。

银行董事会工作报告

董事会20xx年度工作指导思想:以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,注重调查研究,增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标,突出重点,坚持特色,深化改革,促进转型;稳步做好资本筹集工作,满足监管要求,努力降低资本消耗,提高资本运用效率;优化内控环境,强化内控管理,防范流动性风险,继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制,选拔优秀人才,培养造就高管团队,优化公司治理机制,保障xx银行持续健康发展。

(一)依据战略目标,坚持特色,推动深化改革,促进“二次腾飞”。

依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位,在巩固公司业务优势的基础上,集中资源,坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户,优化客户结构;以流程银行建设为主线,贯彻以客户为中心的原则,推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提,突出重点,强化管理,完善事业部改革,力争三大战略业务实现更大突破,确保各项业务持续健康发展,逐步实现业务转型,打造特色银行和效益银行,为“二次腾飞”奠定坚实的基础。

(二)稳步推进资本筹集工作,满足监管要求。

和募集资金的方案,稳步推进资本筹集工作,确保资本管理目标不低于监管法规要求,并保持一定的安全边际,力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时,董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国xx银行新资本协议实施工作方案》,力争按计划成为新资本协议达标银行。

(三)强化资本考核,降低资本消耗,提高资本运用效率。

董事会将继续大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益。

(四)加强流动性风险问题的研究和管理,防范流动性风险的冲击。

在治理通货膨胀的背景下,商业银行可能面临流动性风险的冲击,为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制,逐步建立流动性风险管理信息系统,实现对全行资金来源与运用的实时监测,准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况,确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程,强化流动性风险限额管理,建立健全流动性应急融资机制,实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理,防范流动性风险的冲击。

(五)研究制定长效激励计划,完善激励约束机制。

长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分,是保障投资者利益最大化的有效举措,也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20xx年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组,制定专题研究计划,并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究,提出xx银行实施长期激励计划的原则、方式,必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案,完善薪酬体系,塑造更加有效的激励约束机制。

(六)选拔优秀人才,加强高管团队建设。

促进xx银行实现“二次腾飞”。

(七)优化内控环境,强化内控管理。

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求,结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程,董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素,按照优化改进、持续提高的原则,通过完善内控管理体系组织架构,拟定内控建设工作方案和计划,组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理,科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度,完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系,以提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司发展战略有效实施。

(八)强化附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设。

将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路,进一步扩大对xx村镇银行管理的广度和深度,推动村镇银行健康、可持续发展,并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案,在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点,加强规划引导,推进租赁公司健康发展,促进加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组,加强与监管部门的沟通,继续探讨xx银行控股公司的筹建方式、组织架构,积极推进组建金融控股集团公司的进程。

(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用,不断提升投资者关系工作效率。

20xx年,以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题,从投资者关系入手,通过创新工作思路,突出工作重点,加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》,积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用,提升投资者投资我行信心;实施“请进来”策略,邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施“走出去”策略,通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式,进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作,为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用,不断提升工作效率;结合市场需要,注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用,强化公告与媒体宣传的一体化运作,保证投资者正确理解公告。

会以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,依据各委员会的职责范围,制定年度工作计划,增强董事会专门委员会工作的针对性,充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划,使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题,及时做好自身工作的统筹安排,保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时,在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下,进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款,继续提高公司治理水平。

银行董事会工作报告银行董事会工作报告

(一)主要经营指标的完成情况。

20xx年度实现净利润176.88亿元,比上年增加55.80亿元,增长46.09%,其中归属于母公司的净利润175.81亿元,比上年增加54.77亿元,增长45.25%;资产总额18,237.37亿元,比上年末增加3,973.45亿元,增长27.86%;各项存款14,169.39亿元,比上年末增加2,890.01亿元,增长25.62%;各项贷款(含贴现)10,575.71亿元,增加1,745.92亿元,增长19.77%。不良贷款余额73.39亿元,比上年末减少0.58亿元,不良贷款率0.69%,比上年末下降0.15个百分点;拨备覆盖率270.45%,比上年末提高64.41个百分点。净非利息收入88.95亿元,剔除海通股权处置因素,比上年增加39.77亿元,同比增长80.87%;净非利息收入占比16.24%,剔除海通股权处置因素,提高3个百分点;成本收入比39.48%,比上年下降2.69个百分点,剔除海通股权处置因素,则比上年下降8.25个百分点;资本充足率为10.44%,核心资本充足率为8.07%。

(二)主要业务的发展情况。

1.客户结构和业务结构显著优化,战略转型效果明显。

一是客户基础建设成效显著,去年小微客户数量猛增,实现翻番,突破10万户(含已结清)。民企客户增长明显,截至20xx年末,对公(含中小)民企贷款客户达8192户,比上年末增长93%,占对公贷款客户79%,提高14个百分点;民企存款客户近13万户,占对公存款客户的73%。二是战略业务规模及占比明显提高,20xx年末,全行民企存贷款余额分别为5453亿和3886亿元,占一般公司存贷款的46%和51%;中小、小微贷款余额分别比年初增长133%和255%。三是转型效果凸显,20xx年全年净利润增长超过46%,资本消耗仅增长6.6%;客户集中度偏高状况得到极大改善,年末对公贷款户均余额7300万元,比年初下降30%。

2.中间业务快速增长,收入结构调整成效显著。

20xx年度,本公司净非利息收入占比15.8%,剔除海通因素同比提高2.7个百分点,推动全行收入结构优化,在同业中提高幅度最大。票据业务创造利差收入41.93亿元,实现资本的少占用、快周转和高收益。理财、发债、贵金属和交易业务净非利息收入突破17亿元,较上年翻番,占全行中收近1/5;20xx年共发行理财产品1836款,规模达3396亿元,分别是上年的6.9倍和2.47倍;累计发债386.8亿元,比2009年增长122.94%;发行了首支中小企业集合票据,业界排名提升。贸易金融坚持特色,持续保持保理业务领先优势;积极开展走出去、船舶和长单融资等结构性融资业务;全面落实民企主办行战略,储备大量客户;先后获得英国《金融时报》中国银行业最佳贸易金融银行等荣誉,初步实现了中国一流特色贸易银行目标。资产托管规模突破2000亿元,业界排名股份制第二,创新“托管+融资”、“托管+代销”模式,实现托管收入1.92亿元,同比增长69.91%,实现了托管业务规模与效益的协调发展。成功中标规模达6万户的山东农信社年金账管项目,首次在全国特大年金项目上取得突破。

3.公司业务创新思路,加强结构调整,向集约化和效益化发展。

面对外部环境复杂和内部资源向小微、零售倾斜的特殊情况,对公条线主动创新求变,为全行战略部署和实施转型做出了巨大贡献。大公司业务主动腾挪资源支持零售和中小发展,在资源有限情况下,对公通过资产周转、产品组合运用、行外资源整合,积极稳定老客户,大力发展新客户;20xx年度我行实现信贷资产转让270多亿元,银团199亿元。力改传统做法,从规模拉动向效益优先和集约化方式转变,积极深化民企战略,落实金融管家方案,探索定制化投行业务服务,客户综合化金融服务,逐步退出低效益客户和业务,贷款定价水平不断提高,以交易融资为利器拉动内生存款增长;20xx年实现对公业务营业收入302亿元,占全行净收入的57%,依然是全行利润的主要来源。提升中小企业金融业务专业化水平,实现快速、协调发展,20xx年中小落地全国29家分行,专业化组合产品,细分市场,模式化开发客户,提升特色产品市场渗透率,实现规模、效益、质量协调发展;截至20xx年末,中小企业贷款余额796亿元,不良率仅为0.6%。

4.小微金融初步建立市场优势,零售业务实现新发展。

截至20xx年末,全行零售贷款超过2600亿元,个人客户金融资产规模突破3000亿元,财富管理和贵宾客户分别突破10万和40万户。建立小微业务领先特色,初步取得市场竞争优势,去年小微贷款余额突破1590亿元,占各项贷款(含贴现)的15%以上;利率加权平均上浮21.27%,定价水平持续上扬,初步建立起xx小微金融品牌优势。信用卡中心加大对小微和民企业主等高端客户综合开发,实施交叉销售,持续加大市场营销和催收力度;截至20xx年末新增发卡约150万张,累计发卡913万张,全年交易额1076亿元。电子银行客户规模和活跃度不断增大,柜面交易替代率、电话接通率和客户满意度均领先同业;大力支持小微业务发展,去年小微专线受理来电6.67万通,商贷通网银覆盖率较年初提升14%,交易替代率达69.18%。私人银行打造起私募股权基金、房地产基金、信托项目等产品的高端财富管理平台,实现客户规模大幅提升,产品销售突破100亿元的良好业绩。

5.各经营单位和附属机构业绩突出,有利支持了全行创新发展。

存款推动上,地产部积极开展银企直联,探索纯存款措施,全年存款日均达到467亿元;北京管理部存款新增500亿元,且稳定性良好;上海分行强化客户个性化服务,日均存款增加超过200亿元;南京、长沙分行在财政存款业务上成效突出。民企战略推动上,能源部民企贷款规模仅占1/3,中收占比达到56%;冶金部民企客户实现利润及中收占比均超60%;广州、泉州、西安等分行也在民企客户营销上各有特色。小微业务上,杭州和苏州等分行累计发放商贷通均超100亿元;温州分行网均小微贷款10亿元;太原分行平均利率高达8.24%,上浮近47%。截至20xx年末,xx租赁共拥有各类船舶83艘,飞机21架,总资产414.82亿元,净利润4.95亿元,排名业界前列。xx基金旗下拥有4只基金,资产管理规模为26.3亿元,行业排名进一步提前。

6.改革创新取得明显成效,流程银行建设逐步系统化、精细化。

一是全面规划流程银行建设,总行确定了流程银行建设需要优先解决的11个基础性重点项目和11个亟待解决的课题;由行长与分管行领导及相关责任部门签订责任状,去年全面启动项目和课题,并在年内全部完成项目设计,部分项目已完成或已开始实施。二是市场营销体系制度创新取得明显突破,事业部深化改革、零售业务资源共享、中小企业业务运行体制、金融市场业务、交叉销售、产品创新管理、中间业务发展、小微业务信贷管理、客户战略管理等项目、课题、相关制度陆续出台,20xx年将全面实施,对提高市场效率必将发挥积极作用。三是扎实推进中后台管理支持体系精细化改革,建行以来首次全面、系统、细致地梳理和优化业务管理模式及流程,印发了《总分行中后台组织体系标准化手册》;引入了平衡计分卡管理工具,建立了总行非经营性部门绩效指标体系及考核制度,并成功实施年度机构绩效考核,填补了管理支持部门绩效考核空白;总行岗位标准化项目完成设计,问责管理、内审管理体系课题完成设计并实施,新资本协议等风险管理项目也按计划推进。四是新核心系统成功分拆上线进入分行测试阶段,新核心已陆续投产八个模块,部分已具备上线条件;制定、落实了《核心银行系统项目第一期上线变革管理工作方案》,使有关实地测试等工作顺利推进;认真吸取经验教训,确保现有核心系统安全稳定运行。

银行董事会工作报告银行董事会工作报告

董事会20__年度工作指导思想:以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,注重调查研究,增强董事会工作的计划性和针对性;依据战略目标,突出重点,坚持特色,深化改革,促进转型;稳步做好资本筹集工作,满足监管要求,努力降低资本消耗,提高资本运用效率;优化内控环境,强化内控管理,防范流动性风险,继续提高风险管控水平;加强附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设;研究制定更加有效的长期激励机制,选拔优秀人才,培养造就高管团队,优化公司治理机制,保障__银行持续健康发展。

(一)依据战略目标,坚持特色,推动深化改革,促进“二次腾飞”。

依据董事会新修订《五年发展纲要》确立的战略目标和市场定位,在巩固公司业务优势的基础上,集中资源,坚定不移推动发展民营企业客户、小微企业客户和高端零售客户,优化客户结构;以流程银行建设为主线,贯彻以客户为中心的原则,推动新核心系统的全面上线运行;以顺应形势和政策变化为前提,突出重点,强化管理,完善事业部改革,力争三大战略业务实现更大突破,确保各项业务持续健康发展,逐步实现业务转型,打造特色银行和效益银行,为“二次腾飞”奠定坚实的基础。

(二)稳步推进资本筹集工作,满足监管要求。

和募集资金的方案,稳步推进资本筹集工作,确保资本管理目标不低于监管法规要求,并保持一定的安全边际,力争达到同业可比银行平均资本充足率水平。同时,董事会将督促经营管理层精心组织实施《中国__银行新资本协议实施工作方案》,力争按计划成为新资本协议达标银行。

(三)强化资本考核,降低资本消耗,提高资本运用效率。

董事会将继续大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,建立健全自上而下的以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益。

(四)加强流动性风险问题的研究和管理,防范流动性风险的冲击。

在治理通货膨胀的背景下,商业银行可能面临流动性风险的冲击,为此本年度董事会及董事会风险管理委员会将加大流动性风险问题的研究和管理。董事会将督促管理层完善流动性风险集中管理机制,逐步建立流动性风险管理信息系统,实现对全行资金来源与运用的实时监测,准确、及时、持续的监测全行的流动性风险状况,确保全行资金的流动性和正常支付能力;完善流动性风险管理政策与流程,强化流动性风险限额管理,建立健全流动性应急融资机制,实现本外币一体化流动性风险管理;加强大额中长期贷款的审批管理,防范流动性风险的冲击。

(五)研究制定长效激励计划,完善激励约束机制。

长效激励约束机制是公司治理机制的重要组成部分,是保障投资者利益最大化的有效举措,也是提升公司治理有效性的关键途径之一。20__年董事会及董事会薪酬考核委员会将成立专门的研究小组,制定专题研究计划,并对国内外已经实施了长期激励计划的上市公司进行典型调查研究,提出__银行实施长期激励计划的原则、方式,必要时聘请一家著名咨询公司协助设计长期激励方案,完善薪酬体系,塑造更加有效的激励约束机制。

(六)选拔优秀人才,加强高管团队建设。

促进__银行实现“二次腾飞”。

(七)优化内控环境,强化内控管理。

根据财政部等五部委《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的最新要求,结合公司流程银行改革及全面风险管理发展进程,董事会将充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内部控制要素,按照优化改进、持续提高的原则,通过完善内控管理体系组织架构,拟定内控建设工作方案和计划,组织对公司的业务流程和管理制度进行全面梳理,科学评价内部控制现状;组织整合并汇编公司完整的内部控制管理制度,完善贯穿于公司各管理层面以及各业务经营环节且符合公司实际情况的内部控制体系,以提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司发展战略有效实施。

(八)强化附属机构后续管理,积极推进金融控股公司建设。

将按照“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”的思路,进一步扩大对__村镇银行管理的广度和深度,推动村镇银行健康、可持续发展,并探索研究设立村镇银行控股公司的可行性及其设立方案,在条件成熟时发起设立村镇银行控股公司;突出重点,加强规划引导,推进租赁公司健康发展,促进__加银基金公司尽快渡过生存期;董事会将设立专门工作组,加强与监管部门的沟通,继续探讨__银行控股公司的筹建方式、组织架构,积极推进组建金融控股集团公司的进程。

(九)充分发挥公司领导层对投资者关系管理工作的指导作用,不断提升投资者关系工作效率。

20__年,以民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行为主题,从投资者关系入手,通过创新工作思路,突出工作重点,加大工作力度。制定并实施《投资者接待与推介工作制度》,积极推动行领导参与投资者关系工作。发挥公司主导的年度业绩、中期业绩投资者交流会和专题调研等主渠道作用,提升投资者投资我行信心;实施“请进来”策略,邀请国内外大型基金和分析师参观调研我行;实施“走出去”策略,通过实施网上路演、全球路演、参加机构投资策略会等方式,进一步提升我行市场形象;继续做好投资者关系专刊《投资者》编撰工作,为投资者建立一个高效的沟通平台;注重发挥日常访谈接待、资者关系网站、投资者专用邮箱和投资者电话等多渠道作用,不断提升工作效率;结合市场需要,注重同业分析和投资者关系研究工作;注重发挥媒体引导投资者的作用,强化公告与媒体宣传的一体化运作,保证投资者正确理解公告。

会以促进“二次腾飞”为目标,以输出“软实力”为重点,依据各委员会的职责范围,制定年度工作计划,增强董事会专门委员会工作的针对性,充分发挥各专门委员会在公司治理中积极作用;编制董事会会议召开计划,使全体董事提前预知年度董事会会议的召开时间、召开地点及会议议题,及时做好自身工作的统筹安排,保障公司董事会会议的出席率和决策效率。同时,在两地上市、事业部改革以及经营模式转变的背景下,进一步审查并修订董事会工作制度和公司章程的相关条款,继续提高公司治理水平。

银行董事会工作报告

董事会作为商业银行公司治理的一项核心制度安排,在银行公司治理中发挥着日益重要的作用。本站小编为大家整理了一些银行董事会。

希望对你有用!

20xx年,本公司董事会严格遵照两地上市规则和《公司章程》的规定,在监管部门各项。

规章制度。

的指导下,勤勉忠实地履行各项职责,继续强化战略管理,推进业务结构转型和事业部改革,加强风险政策指导和风险评估,强化资本管理,高度重视信息科技治理,持续提升公司治理水平,圆满完成了各项工作。

(一)强化战略管理,推进业务结构转型和事业部改革,为“二次腾飞”插上两翼。

1、修订五年纲要,确立发展目标,明晰市场定位。

20xx年董事会结合本公司经营管理的实际需要,在前期工作的基础上,通过行内外调研、专家研讨论证等环节,修订了《五年发展纲要》。修订后的《五年发展纲要》进一步确立了“特色银行、效益银行”的发展目标,明晰了“民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”的市场定位,并将xx银行总体发展战略概括为“一个长期愿景、两个发展目标、三个市场定位、四个实现策略、五个保障机制”,为各部门清晰地勾画出二次腾飞的“行军路线图”,使全行各项工作紧紧围绕着战略定位展开。通过修订五年发展纲要,我公司将以二次腾飞为目标,在保持业务规模同业排名稳步提高的前提下,重点提高公司效益和打造特色银行,持续稳健发展,实现xx银行综合竞争力的不断提升。

2、推动业务结构调整和战略转型,创办特色银行。

20xx年度董事会在“做民营企业的银行、小微企业的银行和高端零售客户的银行”这一市场定位的指导下,积极推动经营层进行业务结构的调整和转型。积极深化民企战略,实现民企客户数量及存贷款规模的双增长,提升中小企业金融业务专业化水平,细分市场,模式化开发客户,实现快速、协调发展;建立小微业务领先特色,提高对客户定价能力,建立xx小微金融品牌优势;加大对小微和民营企业主等高端客户综合开发,实施交叉销售,提高金融服务水平和客户满意度。通过启动民企战略、大力发展中小、重拳出击小微业务、开发高端客户等一系列手段,实现了客户结构、业务结构和盈利结构显著优化,降低对传统粗放式增长模式的依赖,有利于我公司创办特色银行,提高资本使用效益,保持xx银行的可持续发展。

3、进一步深化事业部改革,全面规划流程银行建设。

20xx年,通过全面分析我公司金融事业部改革三年以来的运行情况,深入研究国际先进银行流程再造及事业部运行模式的成功经验,紧密结合中国市场环境及我公司实际,围绕战略目标,对事业部改革的目标模式、路径、实施步骤、推荐时间表和相关条件进行了具体设计,在全行基本形成“以客户为中心”的流程银行建设共识,为深化事业部改革、全面推进流程银行建设奠定了基础。确立公司化、金融整合、多元化团队的三大原则,具体设计现阶段事业部体制优化方案,积极稳妥推进事业部体制优化,促进事业部平稳、健康发展;根据流程银行建设总体规划,结合本年度业务发展重点,启动了20xx年度流程银行十一项重点项目和十一项专项课题,积极推进改革创新。截至20xx年末,项目和课题全部完成方案设计,大部分项目已进入实施阶段。通过强调统筹推进与规范管理,使我公司流程银行建设步入专业化、科学化发展轨道。

4、中间业务快速增长,收入结构优化效果显著。

20xx年度,在董事会推动业务结构转型和资本约束理念的指导下,我公司中间业务快速增长,实现了“量增质高”。净非利息收入占比15.8%(银行口径),剔除海通因素同比提高2.7个百分点,增长幅度在银行同业机构中位居首位,收入结构优化取得了明显效果。

5、贯彻集团化管理思路,加强对外投资机构的指导和管理。

20xx年度,董事会根据我公司的总体发展战略和集团化管理要求,在总结前期经验的基础上,由董事会战略发展与投资管理委员会提出了我公司管理村镇银行的基本思路,即“统一规范发展、集中风险管控、资源互通共享、分散灵活经营”,以及通过两条线对村镇银行进行强化管理的方案。本年度,董事会积极探索完善村镇银行运营管理模式,继续强化村镇银行发展战略及经营策略方面的管理,引导村镇银行按照有利于风险控制、有利于持续提升效益、有利于做出特色的原则,形成各自的经营方针和思路,加强村镇银行流动性风险管理和内外部审计监督,完善并规范xx品牌对村镇银行的输出,统一并加快村镇银行的品牌建设。同时,董事会积极指导并协助xx金融租赁股份有限公司通过增资扩股、发行金融债、租赁资产转让等不同途径,突破资本瓶颈,逐步缓解流动性短板,以支撑其业务的迅猛发展;督促xx加银基金公司加快完善公司治理结构,不断提高公司治理水平,发挥我公司作为大股东对其指导作用。

(二)深化风险管理,加强对全行风险政策指导和风险评估,督促落实各项风险制度,深入开展风险调研工作。

20xx年,本公司董事会充分发挥风险管理和风险监督的职能作用,加强风险政策的指导与落实,积极开展风险工作评估,加大力度督促落实监管部门风险政策,进一步加强风险管理的制度建设,从整体上加强了对公司经营风险的控制和管理,提高了董事会风险管理工作的深度和广度,促进风险管理水平的进一步提升。

1、加强风险政策指导。为促进整体风险管控能力和管理水平的提升,在认真总结20xx年《指导意见》的编制经验基础上,董事会在20xx年初编制了《中国xx银行20xx年度风险管理指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》紧密结合宏观经济形势和银行风险管理工作实践,从做实、做细上下功夫,突出我公司向“民营企业、小微企业以及高端客户的特色效益银行”转型的战略思路,将监管部门“三个办法一个指引”等政策精神纳入董事会的风险政策,与董事会编制的《五年发展纲要》及总行各项风险政策紧密衔接,坚持把每一条政策细化到实处,做到可落实、可评估。

20xx年《指导意见》还首次针对大公司业务、中小企业业务、零售业务等重点业务条线分别进行了风险提示,对全行风险管理工作更具指导作用,在国内银行业中首开先河,充分体现了xx银行公司治理的先进性和创新性。在指导意见的推动下,全行风险治理的架构逐步形成,全面风险管理的思想深入人心,各项风险管理的规划和实施工作得以有条不紊地开展。

2、开展风险工作评估。为了发挥董事会的风险监督职能,20xx年董事会风险管理委员会分别在6月下旬和年底开展了全行风险状况和风险管理的评估工作。通过行内访谈和数据资料的调阅,先后进行了风险状况识别、风险评估测试、确认风险评估框架等工作,进一步规范风险评估的内容、组织、时间表以及招标流程,最终出具了高质量的风险评估报告,为我公司不断完善风险管理工作提供了重要依据。通过开展风险评估工作,充分体现了董事会及其风险管理委员会在履行风险管理、指导与评估职责,以及完善风险治理方面的努力与尝试。

3、加大力度督促落实监管部门风险政策。20xx年,董事会及风险管理委员会进一步加强对监管部门出台的各项风险政策的学习整理,并加大力度督促行内有关部门尽快落实。3月份,为更好地贯彻落实银监会有关流动性风险、声誉风险和科技信息风险的管理指引,董事会督促总行有关部门编制完成《流动性风险管理办法》、《20xx年流动性风险控制指标》、《声誉风险管理专题报告》和《20xx年信息科技风险管理年度报告》。这些报告分别对本公司流动性风险管理体系、控制指标体系、制度建设、信息披露等问题,声誉风险管理体系建设、授权建议、培训计划等问题,以及20xx年度信息科技风险管理、信息安全、系统开发测试等问题提出了切实可行的实施方案与翔实说明,对切实落实监管政策、填补制度空白起到了积极的作用。

(三)加强资本管理,促进经营模式转变,提高经营效益。

我行董事会大力倡导资本约束理念,督促高级管理层在资本约束下实施精细化管理,改变高资本消耗和粗放式的传统发展模式,提高资本收益率。为此,20xx年度董事会采取了以下措施:一是贯彻《中国xx银行资本管理办法》,强化资本的筹划与管理,防止资本充足率失控,督促行内相关部门编制《中国xx银行资本管理办法实施细则》,通过具体的制度安排,保障董事会资本管理的目标明确、高效地向经营管理层传导,满足股东对提高资本使用效率的要求;二是依据《中国xx银行董事会资本分配与考核管理办法》,对高级管理层实施新的经营业绩考核指标体系,增加风险调整后资本收益率考核指标,强化资本收益水平的考核,提高资本配置效率和使用效率;三是督促高级管理层建立以资本收益为核心的考核体制,开展对分支机构资本收益考核,促进各分支机构节约使用资本,引导分支机构转变经营理念和经营模式,大力发展中间收入业务,积极采取差异化发展政策,尽快改善客户结构、业务结构和盈利结构,提高资本收益和整体经营效益;四是定期评估资本使用状况,董事会战略发展与投资管理委员会于20xx年度1月和6月,分别对20xx年末和20xx年上半年资本状况进行了评估并出具评估报告,加强董事会对资本使用的监督与管理;五是组织开展资本研究工作,协助银监会关于商业银行资本补充与资本约束的调研工作,并向银监会调研组提交《中国xx银行资本管理及补充工作汇报》,对本公司的资本管理架构、管理流程进行说明并提出工作建议。

(四)积极履行社会责任,继续提升公司形象,实现公司价值最大化。

20xx年度,我公司将绿色理念纳入发展战略,大力倡导绿色金融,积极倡导绿色办公,推行绿色采购,制定了切实可行的绿色办公管理措施,将环保融入到员工日常工作和生活之中;我公司热心社会公益事业,积极回馈社会,“中国xx银行公益捐赠基金”高效运行,受到社会各界好评;关注贫困地区发展,继续推广“信息扶贫模式”;支持教育、科研、卫生事业,员工捐款成立的“教育扶贫基金”,继续帮扶4个定点扶贫县;公司捐资设立“嫦娥工程奖励基金”,用于国家探月工程的人才激励和人才培养,助力我国航天事业发展;设立“xx指数研究专项基金”,支持全国人大财经委开展“xx指数研究”课题项目;持续捐赠“中华红丝带基金”,推动全国艾滋病防治工作;大力支持文化艺术事业,积极关注艺术流失,唤起社会对文化遗产的保护意识;捐资建立的上海xx现代美术馆于本年度正式开幕,这是我国首家以金融机构为背景的公益美术馆,体现了我公司在积累文化财富、传承优秀文化方面担负的社会责任;青海玉树地震发生后,我公司紧急实施捐款以帮助解决灾区居民实际困难;西南旱灾期间,公司发起抗旱救灾“献爱心•找水源”行动,帮助灾区曲靖市师宗县和红河州绿春县人民群众寻找水源、解决人畜饮水问题;吉林洪灾和甘肃舟曲泥石流灾害期间,公司第一时间组织捐款,帮助受灾群众度过难关。此外,我公司还鼓励员工积极参与志愿者活动,举办“关注上海·参与世博”xx世博志愿者活动,为市民和游客奉献爱心。由于我公司在责任管理和实践方面的突出表现,获得了政府部门、ngo组织和主流媒体的高度评价,进一步提高了在业界的责任竞争力。20xx年,我公司荣获“中国消除贫困创新奖”、“最佳社会责任奖”、“上市公司社会责任奖”等多项荣誉。

(五)贯彻合规经营理念,强化内控管理。

20xx年,董事会继续健全内部控制制度,完善内部控制措施,加强内控监督检查,加大内控文化培育力度。20xx年度,我公司根据业务发展需要和监管部门最新法规及要求,进一步建立健全了各项管理制度和业务操作规程,并对原有的内控架构及制度进行了认真梳理和补充完善,在公司业务、零售业务、资金与资本管理、财务会计及运营、科技信息风险管理、合规风险管理等方面制订出台了40多项管理措施,为有效防范风险提供了制度保障;全面开展了覆盖内控机制和制度建设、业务流程、强化监督检查、完善责任追究等多个方面的“内控和案防制度执行年”活动;采用coso框架和《商业银行内部控制指引》及《商业银行内部评价办法》确定的内部控制要素构建了内部控制评价体系整体框架,对部分分行和金融事业部进行了全面内控评价;结合《企业内部控制应用指引》相关内容和本公司内控实际状况,董事会审计委员会在20xx年度开展调研、审查、研讨、评估等各种方式,落实加强内控管理的工作职责。严格按照相关制度要求,审核季度内审稽核工作情况,监督内控制度执行情况,及时防范化解风险;按照监管部门的要求,董事会审计委员会牵头开展年度内部控制。

自我评价。

工作,组织开展对定期财务编制、代付业务帐务处理的专项研讨。此外,董事会审计委员会在本年度还对泉州分行、昆明分行、厦门分行、苏州分行及交通金融事业部进行内部控制情况调研,及时全面了解分行及事业部的情况及内控管理中存在的问题。通过上述形式多样的内控管理活动,董事会进一步强化了内控管理,促进了本公司内控文化的升华,提升了合规经营理念,确保风险通过内部控制得到有效化解。

(六)加强关联交易管理,控制关联交易风险。

董事会继续贯彻“公开、透明”的关联交易管理精神,以控制风险为导向,以提。

高管理效率为重点,以规范发展、合规披露为主要工作目标,认真履行监督管理职责,着力提升和促进公司关联交易管理水平。20xx年度,我公司继续着力提高关联交易的规范化管理程度,以香港联交所和上海证交所关于关联交易管理规则为依据,结合h股上市后关联交易管理变化,以优化完善关联交易管理制度为重点,进一步规范关联交易管理流程。首先,根据关联交易管理的监管要求,结合公司关联交易管理现状,以提高关联交易管理效率为宗旨,对关联交易管理制度进行修订完善,包括适应公司a股、h股两地上市的要求,重新修订了《中国xx银行关联交易管理办法》,制订了更具可操作性的《中国xx银行关联交易管理办法实施细则》等;其次,继续督促完善公司关联信息数据库的建设工作,更新完善关联方数据库,保证关联交易的合规性及关联交易披露完整性、有效性;再次,严格审批关联事项,监督关联交易信息披露。通过强化关联交易信息报告工作,督促相关部门按照监管部门的要求,及时报告并披露关联交易。董事会通过一系列指导、监督工作,保证了全年关联交易合规运行。

(七)高度重视信息科技风险治理,充分履行董事会信息科技风险管理的职责。

20xx年度,董事会高度重视信息科技风险治理,认真贯彻《商业银行信息科技风险管理指引》,履行董事会信息科技风险管理的职责,将信息科技风险管理纳入20xx年操作风险管理的重点工作之一。在制度建设方面,公司制定出台了《信息科技风险管理办法》、《重要信息系统突发事件应急管理办法》、《中国xx银行数据仓库系统用户密码管理办法》、《中国xx银行数据标准管理办法》(暂行)》、《中国xx银行不间断电源管理规范(科技)》及《中国xx银行机房精密空调管理规范(科技)》等制度办法,完善信息科技风险管理的制度体系;持续推进新核心系统建设,将风险控制环节进行了系统整合;积极做好现有核心系统的升级改造工作,通过对核心系统主机存储设备进行升级更新,使系统整体性能提升25%-35%;进一步加强it基础设施建设,完成了公司骨干网络流量控制配置、内外部网络终端分离工作,降低了外部网络、病毒的攻击威胁;实施网络认证系统升级改造,提高生产网络的安全性;在本年度组织了必要的灾备和应急演练,确保了信息科技系统的稳定运行;公司内审部门进一步完善和强化了在信息科技方面的内审职能,形成了对信息科技风险管理工作的有效监督。

(八)持续提升公司治理水平,增强企业核心竞争力。

1、完善制度建设,优化公司治理制度体系。根据境内外的监管要求,结合xx银行公司治理的实际需要,20xx年董事会进一步加强制度建设,修订了《公司章程》和《中国xx银行股份有限公司股东大会议事规则》。根据《公司章程》的规定,结合监管部门的要求和我行的实际情况,本公司修订了《中国xx银行股份有限公司董事会议事规则》。修订后的董事会议事规则对以通讯方式召开的董事会进行了明确规定,对会议记录及会后事项也做了进一步的明确和优化,提高了董事会的决策效率。根据香港上市规则要求,结合委员会运作的实际情况,董事会于今年修订了《中国xx银行股份有限公司董事会战略发展与投资管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则(修订稿)》、《中国xx银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则(修订稿)》和《中国xx银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则(修订稿)》。新的委员会工作细则完善了各个董事会专门委员会的职责权限,进一步明确了董事会专门委员会的议事规则和工作程序,使专门委员会的工作细则更具有可操作性,更加符合公司实际。

在修订上述制度的基础上,董事会在本年度还修订了《中国xx银行股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法》、《中国xx银行股份有限公司会计师事务所聘任办法》、《中国xx银行股份有限公司高管风险基金管理办法》、《中国xx银行股份有限公司呆账核销管理办法》,制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》、《中国xx银行股份有限公司内幕信息知情人管理制度》、《中国xx银行股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中国xx银行股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》、《中国xx银行股份有限公司关联交易管理办法实施细则》和《中国xx银行外包风险管理办法》,进一步完善了公司治理制度体系。同时董事会不断强化制度的实施和落实工作,优化了公司治理机制,进一步提高了公司治理水平。

2、重大事项决策流程透明、运作高效。20xx年本公司共召开了8次董事会决策。

性会议、1次非决策性会议、4次投资者交流会、1次股东大会以及49次董事会专门委员会会议,研究或审议本公司定期报告、董监事会工作报告、行长工作报告、财务预决算报告、利润分配预案、重大关联交易、大额呆账核销、战略调整、村镇银行设立、机构设置等方面的重大议案200多项,其中经董事会审议通过了80多项决议。各项议案均先经过相应的专门委员会讨论决定后,再报董事会审议决定,必要时提交股东大会审议表决。重大事项决策严格按照《公司章程》规定,依法合规,保障决策程序遵循公开透明的原则,达到了高标准的公司治理要求。

3、建立履职评价制度,强化董事履职责任,促进董事勤勉尽责。为强化我公司董事自律约束,促进董事勤勉尽责,提高董事会及其专门委员会的工作效率,根据银监会的监管要求和本行《公司章程》、《董事履职尽责自律条例》等的规定,我公司制定了《中国xx银行股份有限公司董事履职评价试行办法》。该办法把对董事的评价分为履职行为客观评价、自我评价两部分。董事履职情况评价每年进行一次,董事年度履职评价结果与董事年度薪资分配挂钩。董事履职评价完成后在本行董事会内部进行通报,并依据监管部门要求作为本行董事会尽职情况报告的组成部分向银行业监督管理机构报送。

4、继续实施独立董事上班制度,发挥董事会专门委员会的专业优势和职能作用。

报告期内本公司董事会6名独立董事累计到行内工作61个工作日,约见管理层及相关部室人员十余次。坚持独立董事上班制度,有利于发挥独立董事的专业研究优势,为董事会决策提供专业意见。20xx年董事会战略发展与投资管理委员会共召开会议7次,风险管理委员会召开会议12次、审计委员会召开会议7次、关联交易控制委员会召开会议13次,提名委员会召开会议7次、薪酬与考核委员会召开会议3次,共审议提案155项,为董事会的高效工作和科学决策打下坚实基础。

5、组织实施尽职考评工作,完善高管薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设。根据《中国xx银行高级管理人员尽职考评试行办法》,董事会发起实施了对高级管理人员的年度尽职考评工作,董事会薪酬与考核委员会在20xx年度对总行高管层成员和分行行长20xx年度履职情况进行了考评并撰写了尽职考评综合报告。实施尽职考评工作有利于董事会全面了解高级管理人员履职尽责情况,体现了董事会对其聘任和批准聘任的高级管理人员的管理,引导其不断提升胜任能力。20xx年度,根据银监会新出台《商业银行稳健薪酬监管指引》的要求,董事会修订了《中国xx银行高管风险基金管理办法》。针对金融行业风险滞后性的特点,进一步加强了本公司薪酬支付与风险管控的挂钩机制建设,体现了对于风险责任的承担和长期管控。同时,董事会薪酬与考核委员会在本年度还审批了《中国xx银行股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度补充实施细则》,增加了原制度的可操作性。

6、加强信息沟通,提高董事会决策效率和科学性。20xx年董事会继续办好《董事会工作通讯》和《内部参考》,全年共出版《董事会工作通讯》7期、《内部参考》48期。《董事会工作通讯》促进了董事之间、董事会与经营层之间、董事会与监事会之间的有效沟通;《内部参考》为各位董监事和经营管理层提供了大量、有用、核心的信息,提高了经营决策和获取资信的效率,有利于构建“透明、高效”的公司治理机制。这两种期刊还多次获得银监会、北京银监局领导的好评。

7、加强投资者关系管理工作,确保信息披露高效透明。

20xx年度,董事会从投资者关系入手,通过多种方式成功举办投资者关系活动,不断提升投资者对本公司的认知,建立完善的投资者关系管理体系。20xx年度,我公司进一步发挥公司主导的投资者交流会和专题调研等主渠道作用,先后成功举办年度业绩新闻发布会、年度投资者交流会和一对一路演;首次采用两地视频方式举办中期业绩发布会及新闻发布会;举办一季报和三季报投资者电话交流会;组织实施事业部专题调研;组织实施商贷通专题调研。充分利用现场、视频和电话等多种方式,不断提升投资者关系工作效率。继续实施“请进来”策略和“走出去”策略,成功联合国泰君安证券、中金公司、花旗、南非资产等国内外大型机构举办17次联合调研,邀国内外大型基金和分析师参观调研我行;先后参加国金证券、国信证券、摩根大通等大型机构投资策略会17场,主动宣讲我行优势和改革成果,突出强调我行做民营企业的银行、小微企业银行和高端客户银行的市场定位。同时,我行还注重多渠道提升日常工作效率,20xx年接待来我行调研访谈的分析师及基金经理累计达500人。同时,继续优化投资者关系网页和电话接听系统,充分发挥其推介和交流功能,提升工作效率。同时,继续编撰投资者关系专刊,为投资者建立一个高效的沟通平台,20xx年度本公司共编制投资者关系专刊12期。

20xx年度,我公司严格遵守上海和香港两地监管规定进行信息披露活动,依法对外发布各类定期报告和临时公告,保证信息披露及时、准确、真实、完整,确保所有股东有平等的机会获取本公司信息。20xx年,本公司在上海证券交易所发布4份定期报告,27余份临时公告(包括股东大会文件),在香港联交所发布60余份公告。

8、组织开展专项调研,提高董事会决策的前瞻性。

为了进一步发挥薪酬资源的战略导向作用,为我公司未来可持续发展创造内生动力,董事会薪酬与考核委员会在20xx年度组成专题调研组,深入15个地区的分行、事业部等基层经营单位,进行了为期3个多月的现场调研,共计访谈员工100余人,听取近60条合理化建议,并在此基础上形成了《董事会薪酬与考核委员会薪酬竞争力。

调研报告。

》,为经营管理层改善薪酬竞争力提供了有力参考。

20xx年,董事会风险管理委员会深入开展了一系列风险调研工作,收到较好效果。7月份,董事会风险管理委员会对全行政府融资平台类贷款、房地产类贷款与中长期贷款的现状、落实监管部门及本行董事会风险管理政策的具体措施及其效果等情况进行了全面调研。委员广泛参与,调研报告全面、客观、针对性强,受到了普遍好评。风险管理委员会选择“战略转型和创新发展格局下本行金融市场业务发展思路”、“当前货币政策走势及对我行对公信贷资产质量影响情况”等题目进行深入调研,调研结果向风险管理委员会全体成员进行通报。通过采取一系列调研活动,有利于风险管理委员会充分了解我公司风险管理状况,从而更好地履行风险管理、监督与评估职能。为落实《商业银行信息科技风险管理指引》和《五年发展纲要》的有关要求,结合我公司信息科技工作的现状,董事会风险管理会系统梳理、评估了我公司信息科技工作发展思路和风险治理,并进行前瞻性研究探索。同时,邀请来自监管部门、咨询机构以及国内银行同业等方面的it战略管理专家,就我公司新核心系统上线后的it战略与风险管理等问题进行了研讨。这是董事会首次专门针对it战略与风险管理问题进行的专项调研,成效显著,获得了行内外人士的充分肯定。

为实地了解本公司基层内控建设情况,倡导内控文化,指导内控评价工作,全面贯彻实施财政部、证监会、银监会等五部委《企业内部控制规范体系》奠定良好的环境基础,董事会审计委员会针对审计部开展的对分行及事业部的内控评价工作,先后组织了四次工作调研组,对四家分行及两家金融事业部进行内控调研。调研组通过检查、座谈等方式,考察了解了基层一线的控制环境、制度建设、风险防范以及控制措施,现场分析分行事业部的内控状况,并对进一步优化完善提出意见和建议。调研组现场还对审计部的内审工作进行指导,进一步提高了内审的科学性和准确性。为指导年度财务报告审计工作,了解部分银行业务的会计处理方法,审计委员会还组织财务会计部、审计部、贸易金融部、法律合规部等对相关业务的会计处理进行了专项研讨,为公司财务报告的内部控制提出了意见建议。

9、加强董事培训,提高董事履职能力。

董事会利用非决策性会议的平台,采用专题汇报的形式,安排管理层就银行的经营情况和重大项目向董事会作汇报,使董事会全面、及时地掌握本公司经营情况、事业部改革和商贷通业务的进展。此外,董事会还邀请外国专家与全体董监事及高管层就“后金融危机时代的经济、市场和银行经营”专题展开讨论与交流;充分利用监管机构提供的公共教育平台和培训师资力量,先后分批组织董事参加监管部门举办的董事培训,具体包括北京证监局组织的“北京辖区上市公司20xx年度董监事培训”,圆满完成了监管机构对董事任职资格的培训要求,提高了董事的履职能力。

10、公司治理屡获奖项。

20xx年度,公司获得中国上市公司“第六届董事会金圆桌奖”之“优秀董事会奖”,董文标董事长荣获“最具社会责任董事长”奖项,副行长、董事会秘书毛晓峰获得“最具创新力董秘”奖项。在《亚洲货币》评选的年度最佳公司治理评选中,本公司获得中国区最佳公司治理企业奖、最佳投资者关系奖和最佳信息披露奖。在上海证券交易所上市公司20xx年度董事会奖的评选中,本公司获得“优秀董事会”提名奖;独立董事秦荣生、王联章获得上海证券交易所“上市公司20xx年度优秀独立董事”奖。本公司在《中国证券报》举办的“第12届中国上市公司金牛奖百强”评选中获得上市公司金牛奖十强,在“金牛百强奖金融行业榜”中名列第二位,在上市银行中排名第一。在第五届中国投资者关系年会评选中,本公司获得中国投资者关系ir创新奖和中国投资者关系ir公司百强。在上海证券交易所“20xx-20xx年度信息披露考核”评选中,本公司董事会秘书获优秀评级。在经济出版社和《21世纪商业评论》联合发布的“中国上市公司信息披露指数(20xx)”中,本公司排第七名,在上市银行中位居第三名。在香港管理专业协会举办的“最佳年报比赛”评选活动中,本公司获“最优秀新参赛年报”奖。此外,本公司20xx年年报还在国际著名年报奖项评选中夺得arc的财务数据金奖、印刷及制作铜奖、书面内容铜奖以及lacp20xx年度年报银奖。

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董事会工作报告

各位股东代表,大家好!

今天,兰州xx交通科技有限公司在这里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为xx公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感谢!下面,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作20xx年度工作报告,请予以审议!

20xx年对于xx而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强进取,各方面的工作都取得了一定的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。下面对公司本年度的各项工作予以汇报。

20xx年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了一定的成绩,主要项目有:天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等,公司全年共完成生产任务30多项,其中通过设计院承揽的生产任务近20项,独立承揽生产任务15项。(详细情况见附表)。

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《兰州xx交通科技有限公司管理制度汇编》,内容涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本达到了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工,因此,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。

一直以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习内容上,不仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。内容主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予一定的奖励,并由公司报销相应费用。

通过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年,公司先后组织培训员工10余人次。其中,12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为康临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了一定的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的集体荣誉感得到了加强,同时,xx的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。20xx年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建xx自行车队、举办xx篮球联谊赛、部门之间联谊等等。通过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司形成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20xx年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们xx公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖,相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位xx员工的辛勤努力才促成了xx的不断发展。

国家的富强靠的是综合国力,企业的发展靠的则是综合实力。对于xx而言,仅凭设计、施工很难取得更大的进步,有鉴于此,公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

董事会工作报告

今日,兰州——交通科技有限公司在那里召开股东代表大会,借此机会,我首先向在过去一年里为——公司的发展和壮大做出巨大贡献的各位股东和股东代表表示衷心的感激!,我受董事会的委托,并代表董事会,向诸位作20xx年度工作报告,请予以审议!

20xx年对于——而言是机遇与挑战并存的一年,更是公司收获的一年。本年度,公司在设计院的正确领导和支持下,紧紧围绕发展经济这一目标,抓机遇、求发展,全体员工齐心协力,顽强积极,各方面的工作都取得了必须的成绩。在过去的一年里,公司全员团结拼搏、务实创新,始终坚持“创新从心开始”的经营理念,同心同德、真抓实干,切实完成了设计院下达的生产指标。对公司本年度的各项工作予以汇报。

20xx年,公司继续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标,坚持“创造从心开始”的经营理念,继续深入贯彻落实科学发展观,把发展经济作为公司发展的第一要务。一年来,公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了必须的成绩,主要项目有:天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级公路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县际扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工图设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等,公司全年共完成生产任务30多项,其中经过设计院承揽的生产任务近20项,独立承揽生产任务15项。(详细情景见附表)。

制度建设是企业发展的重要保证。公司发展至今,一是靠正确的领导和政策,二是靠广大员工的支持和严格的管理。20xx年,公司结合经营管理实际,对管理制度进行了第四次修订,并制订《兰州——交通科技有限公司管理制度汇编》,资料涉及人事、财务、薪金、奖惩、采购、报销、质量追究、内部控制等21项,基本到达了按制度和规定办事的管理理念,公司管理逐步进入了科学管理的轨道,管理水平不断提高,同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。

由于公司20xx年的工作重心会偏向于机电施工,所以,我们会在设备采购管理、施工控制、招投标管理及资产、资质、资金(“三资”)管理上狠下功夫,不断完善相关制度,由以往的“人治”逐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道,使公司能更好更快地发展。

一向以来,公司始终给予员工培训工作极大的重视。采取公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进行培训,同时保证每月至少两次的学习时间;在学习资料上,不仅仅注重在思想政治方面的学习,同时对于专业知识方面的学习也相当重视。资料主要包括:现代企业管理知识、专业基础知识、各门类的技术培训等,对于成绩突出者给予必须的奖励,并由公司报销相应费用。

经过学习培训,有效地提高了广大员工学习的积极性,使员工的整体素质得到了全面的提升。20xx年,公司先后组织培训员工10余人次。其中,12月23日媒体部赴北京进行为期六天的公路虚拟现实软件培训影响深远,为康临路制作虚拟现实作了充分的准备,更为重要的是为公司以后公路交通虚拟现实打下了坚实的基础。此外,公司还组织设计施工人员10余人进行了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声,对于在活动中涌现出的先进个人和部门,公司也给予了必须的物质奖励,这项活动我们将长期坚持下去,这样做的目的既鼓励了先进,鞭策了后进,员工的团体荣誉感得到了加强,同时,——的形象也得到了弘扬,各项工作都得到了促进。

企业的文化建设是企业发展的催化剂,更是企业健康发展的基础。20xx年,在设计院的正确领导下,公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成,继续深入、持久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动,工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动,诸如:组建——自行车队、举办——篮球联谊赛、部门之间联谊等等。经过这些员工喜闻乐见的活动形式,极大地增强了企业的凝聚力,同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的积极性、主动性和创造性,在公司构成了心齐、气顺、劲足的良好氛围。

20xx年新春团拜会,公司组织了近十人的筹备队伍,利用下班休息时间及周末认真排练,经过时近两个月的紧张准备,最终,由我们——公司选送的两个节目均获得了优异的成绩,音乐剧《灰姑娘》获得了二等奖,相声《新潮相声》获得了三等奖。在活动中凝聚人心,在人心凝聚的氛围里发展事业,正是每一位——员工的辛勤努力才促成了——的不断发展。

国家的富强靠的是综合国力,企业的'发展靠的则是综合实力。对于——而言,仅凭设计、施工很难取得更大的提高,有鉴于此,公司领导在20xx年时刻注重提升公司的综合实力,无论是各种资质的申办,抑或大型会议的承办都是我们的工作重点。

董事会工作报告

各位股东、董事、监事:

现在,我代表董事会,向各位报告工作,请各位审议,并提出意见。

一、20xx年工作总结。

过去的一年,是创建之年,是不平凡之年。面对复杂多变的市场形势和艰巨繁重的发展任务,**人同心同德,团结奋进,攻坚克难,扎实推进各项工作有序开展。**人牢牢把握“加快建设核心竞争力”这个主题和“拳头产品发展”这条主线,坚定信心,开拓进取,加强同各行各地的交流合作,积极参与健康产业发展,为中药事业发展做出了积极贡献,取得了一定成绩。

一年来,我们主要做了以下工作:

(一)组织建设基本成型。组织机构已初步搭建,人员素质、能力得到一定提升,前期磨合基本完成;行业优势进一步凸显,争取政策支持、拓展市场渠道方面取得一定成效;核心竞争力开始打造,拳头产品正在开发研制;商业模式、盈利模式、营销模式逐渐明朗,公司建设初期设定的各项建设指标开始实现。

(二)基地建设初见成效。1、凉山州中药材种植及实验基地:(1)“越西县当归种植基地”共计2730亩,目前种植基地处于当归种苗生长期。(2)“越西县中药材实验基地”位于越西县县城内,共计5亩,有2个600平米的温室大棚,正在进行中药材品种种植实验。(3)“冕宁县中药材种植基地”位于冕宁县境内,3个片区,共计360亩(其中当归100亩、白芷50亩、桔梗210亩),处于药材生长期;2、“道地川产中药材种植种苗示范基地”位于成都双流县永安镇,共计60亩。一期20亩,“科技厅自然科学研究院”配套建设1000平米玻璃组培中心,5000平米练苗温室大棚和其它设施设备共计200万元,目前资金已到位,土地已移交,正在规划实施中。3、“贵州中药材种苗繁育基地”正在组织筹建中。

(三)软实力水平初步提升。以“务实、认真、负责”的态度和行动在各级政府、机构、群众中树立了良好的形象,得到了信任,赢得了认可;在助推项目地经济发展、农业产业结构整合,农业产业链升级,辐射周边地区中药开发、增加当地农民就业,提高800人以上农民增收等方面做出了积极贡献,为维护社会和谐稳定发挥了重要作用。

过去一年的成绩来之不易,证明了我们选择的方向是正确的、项目是正确的、目标是正确的,也显示了团队的生命力和战斗力,增强了**人的自豪感和凝聚力。这些成绩的取得,是所有**人牺牲个人宝贵时间忘我工作的结果,是**人兢兢业业无私奉献的结果,对全体**人做出的积极贡献,我深表感激!

过去的一年我们虽然取得了一些成绩,但也应清醒地看到,发展仍然面临不少困难和挑战。从政策看,国家已经开始对中药行业进行整治,行业准入制度和产品标准进一步提高,行业面临着重新洗牌以及不断加大的对中药行业的扶持力度和指导力度等,对既是机遇又是挑战。从行业看,因大宗中药材药材价格上涨,药农种植积极性普遍提高,种植面积进一步扩大,供需状况发生变化,行业风险加剧。从技术看,我们力量还很薄弱,品种栽培技术研究不够,生产管理粗放;药材的病虫害防治和农药残留污染问题有待解决;团队整体种植技术比较差,不能跟上高标准严要求的发展理念。从人才看,种植技术实用型人才严重欠缺;团队人财物的管理理念和水平还有待进一步提高。

面对机遇和挑战,我们要坚定理性信念,以对人类健康和中药事业发展负责的精神,以更加有力的措施,集中精力和力量切实解决存在的问题,努力把各项工作做得更好,决不辜负政府和百姓的重托。

二、20xx年工作总体部署。

今年是发展最重要的一年,也是最关键的一年。中药行业正值大调整、大变革、大发展的时代,全球掀起的回归大自然热潮,使得中药正向世界范围扩展,国际植物药市场份额已达270亿美元,中草药和中药制剂的需求迅速增大;国内中药市场与调料市场的药材需求量猛增,已达到1000多亿,这为我们发展中药提供了良好发展机遇,我们必须紧紧抓住重要战略机遇期。我们应坚定信心,要运用有利条件和积极因素,团结一切可以团结的力量,充分利用一切可以利用的资源,推动平稳较快发展,不断增强我们的综合实力和行业影响力。

(一)加强组织建设完善各项制度。

加强领导班子、管理团队和执行队伍建设,提升掌控驾驭复杂局面的能力,着力解决影响和制约**科学发展的突出问题;公司所有人员要牢固树立全局意识、责任意识和忧患意识,做到严格按公司决策办事,严格落实公司的规章制度,要切实把思想和行动统一到股东会的决策和部署上来;充分调动合作伙伴、员工的积极性、主动性和创造性。研究制定公司融资战略,组织结构,业务板块,人才制度,信息化建设;推进文化建设,以文化软实力助推发展。

(二)加强基地建设确保起步平稳。

要积极抓好基地建设,适时调整基地建设规划,确保基地建设开局良好。双流境内的20亩“道地川产中药材种植种苗示范基地”要尽早展开工作,要按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。越西基地要搞好统筹安排,前期要关注育苗各项工作落实,加强管理,保证所育苗子的稳定性和可靠性;在育好苗的基础上,抓好种植户的调查了解,并建立种植户种植信息档案,做到所有种植户都能可控;加快中药材专业合作社建设,协调当地村镇组织或种植大户把中药材专业合作社建立起来,规章制度建立起来,为合作社能有效展开工作打下基础;越西基地3、4、5月份要指导种植户抓好当归苗子的移栽及管护工作,确保苗子的成活率;在抓好基地建设和管理的同时,要积极与当地政府或相关组织联系,了解当地社情民情,为做好当归收购工作奠定坚实基础。越西的中药材实验基地要加强研究,适时完整地采集试验中药材品种的数据信息,为大规模推广种植提出有价值的经验。

(三)推进种业工作有序开展。

建设好永安镇川产道地药材种苗种植示范基地,按照“标准要高,品种要好,具有一定竞争力”的目标搞好筹划规划,使示范基地切实起到示范窗口的作用。搭建好中药材种子种苗交易平台,推动川内中药材种植;建设好贵州瓮安种苗繁育基地,打造成辐射贵州省内外大型种子种苗交易平台;在全国主要药材种植产区寻找战略合作伙伴,以基地加大户的模式建立全国性的种子种苗交易平台。

(四)加强行情分析推进市场建设。

这支队伍在较短的时间内建立起稳定可靠的市场地位,为公司产品的销售奠定扎实基础。

(五)积极开展抗癌抗瘤植物提取研究。

公司要长远发展,就必须具备前瞻性的战略准备,对中药材品种进行先期研究,建立拳头产品和核心竞争力。今年,我们一方面要抓好基地建设,另一方面要开始着手对抗癌抗瘤植物提取的先期研究。前期可进行初步的理论和考察研究,根据条件适时引进专业研究人才,通过对抗癌抗瘤植物提取物方面的研究,使公司在该领域提前了解、提前介入、提前发展,抢占发展先机。

(六)强化安全意识确保安全稳定。

新一年度公司各项工作的开展,都必须以安全为前提。没有安全作保障,各项工作的顺利开展以及公司效益的取得就无从谈起。因此,请大家务必要绷紧“安全”这根弦,平时要多学习、多思考,牢固树牢安全意识,警钟长鸣。在开展任何一项工作时都要考虑安全风险,如资金流转、政策支持、种植、生产、销售、合作等各个环节,切不可掉以轻心。要及时掌握和分析工作中存在的不安全因素,要尽最大努力排除安全隐患,确保我们所进行的各项工作都安全可靠。只有做到每个人、每辆车、每件物、每件事、每个环节的真正安全,才能保证公司的全面安全稳定。在这里,我拜托大家了!

新的一年已经开始,艰巨繁重但却重要而光荣的任务正等待着我们去完成。让我们继续携起手来,顽强拼搏,扎实工作,团结前进,为开创新的局面而努力奋斗!

董事会工作报告

各位股东、各位代表:。

20xx年工作回顾。

2008年是我国新世纪发展历程中非同寻常的一年,也是三届董事会实施任期目标的第一年。我们在县交通局和上级有关部门的领导下,在全体股东、职工的支持下,应对年初50年未遇的南方冰冻雪灾、四川“5.12”汶川特大地震和席卷全球国际金融海啸波及的影响,始终坚持以践行科学发展观,构建和谐河海为己任,全司上下万众一心、同舟共济,在攻坚克难中抢抓机遇,在深入解放思想中开拓奋进,在苦干实干中跨越争先,在改革创新中重点重抓,在构建和谐中凝心聚力,从容应对了各种矛盾和困难,取得了各项工作良好业绩,圆满完成了三届董事会“三增六加强”发展目标和第七次股东大会确定的各项任务,坚持河海又好又快发展的好势头。

资产保值增值势头强劲。20xx年水上切块改制和20xx年股权流转以来,尽管是货源缺、运价低、成本升为主要特征的水运经济形势潮涨潮落,但我司经济效益运行质量逐步改善,企业规模做大做强,2008年净资产收益率10.63%,资产增值率6.57%,呈现快速增长的强劲势头。同时,资产营运状况显著改善,总资产周转率为1.45次,流动资产周转率为3.63次,同比分别上升了30.63%和42.91%。

经济总量增幅迅猛。公司经济坚持平稳快速增长,经济结构不断科学优化,规模、品牌、管理“三大优势”凸现,在坚持水运主业竞争优势的基础上,已构成水上运输、船货代理、煤炭销售、船舶修造、宾馆食宿、商品混凝土六大经济板块,xx年实现经济总量1.25亿元,同比增长了42.19%,比xx年增长5倍。

职工收益显著提升。20xx年职工货驳单船年均收益7.4万元,轮船单船年均收益18.2万元,同比分别上升了39.88%和17%。

社会贡献份额再创新高。在20xx年缴纳地税470.38万元的基础上,缴纳税费再登新台阶,缴纳地方税(基)金611.45万元,同比增长了29.99%;比xx年104万元增长近6倍;缴纳航养费、运输管理费、货物附加费241.56万元,企业对国家的贡献份额再创新高,被县委、县政府列为全县重点纳税大户之一。

内改创新活力倍增。以改革创新为载体,以增强活力为目标,不断深化内部改革和机制体制改革。本着“用人不疑,疑人不用”,建立任人唯贤、量才录用、德才兼备、优胜劣汰的用人机制,进一步释放了体制机制的活力。同时,深化了二级单位和有经济指标的部分部室的经营机制内部配套改革。探索了华厦公司“自主经营、包保上缴、绩效浮动”的经营形式,为今后深化改革奠定了基础。金羊宾馆实行“定额上缴、自主经营、自负盈亏、自我约束”的经营形式,可持续经营本事不断增强。徐河电煤公司“定额效益目标,风险利益共担”,极大焕发了生机和活力。河海物流公司和各驻外办实行“核定指标、保证上缴、费用定额、超利分成、欠额赔补”的激励约束机制,充分调动了驻外办人员开拓市场、增收创效的进取性。水运分公司、水运业务部、督查办等实行岗薪工资与经济指标挂钩考核、超额奖励的分配办法,解决了怕担风险、怕担职责、畏前顾后、效率低下的问题,增强了工作职责感、压力感和危机感。

品牌建设成绩斐然。品牌建设扎实推进,重点客户重点重抓。继续严格实行《承运华昌公司货物质量管理规定》,并出台了《承运华昌公司货物长江进口安全规定》、《深入开展“诚信河海”活动的通知》和对损害公司信誉的相关船队处理决定等系列文件,并将《轮队航次运输服务操作流程》印发至每条驳船,同时纳入企业管理制度汇编成册。修订完善了“打造服务品牌,铸就水运辉煌”运输服务五项承诺光盘,展示了河海品牌建设的新做法,引导推动规范员工的行为,塑造了“金字招牌”新形象。

惠及职工建设不断加强。改制以来,公司确立了“为国家多增税,为企业资产多增值,为职工收入多增加”的“三增”理念,始终坚持企业依靠职工发展,职工依靠企业致富,时刻注重把关爱民生、民心、民利放在更加突出的位置来抓,让改制成果惠及全体职工,使企业成为职工的“贴心人”。针对水运生产经营动态变化和艰难险阻,运用科学发展观指导船队提高营运效率,巩固老客户,开拓新客户,培育大客户,想方设法保障货源运输,同时协调了省政府、省交通厅、省经贸委、京杭运河苏北处、苏州海事局、泗洪海事处、邳州海事处、张家港海事处、溧阳海事处、盐都海事处、刘集船闸、沙集船闸、盐邵船闸、高邮船闸、宝应船闸等外部关系。针对船队柴油供应经常紧缺,公司多次协调保证在定点油库供给一以贯之,异常是去年上半年柴油价格一路飙升,且供给紧张的时期一度闹油荒,公司多次去扬州石油公司协调,并垫资几十万元油款协调了100多吨成品油,同时不收一分钱利息,不仅仅降低了船队成本,并且解决了船队不因缺油而停航的难题。针对职工后顾之忧的排难,继续为职工参加养老、医疗、工伤、失业、生育五种社会保险和建立安全风险、病伤内部统筹机制,使苏射66队溧阳工伤事故的当事人得到及时救治,苏射10队“8.15”事故,39队“10.28”事故,都由于安全风险专项基金的及时理赔而迅速摆脱困境。针对进一步加强职工劳动保护的需要,船员工作服全部由公司添置,去年仅此一项高达23余万元。针对船队对船舶海事保函办理难度大的实际,继续为船队缴纳海事质押保证金10万元,并派员专程去徐州海事局为船队免费办理“沉船打捞和环境污染保险”海事保函,节俭了船队保险费用支出10多万元,针对特困人员、生病住院人员的关爱和慰问,去年仅此一项支出高达50余万元。所有这些,充分印证了河海公司是全心全意为职工谋利益、办实事、负职责的共有企业。

产业链延伸增效提速加快。南方物流分公司牢固确立“缺船找船、缺货找货,船货之间出效益”的理念,变压力为动力,变动力为效益,紧抓海进江煤炭运量增加带来的机遇,开拓了丹阳云华至泰州、张家港至望亭电厂、江阴长宏至金峰煤炭运输、金峰集团至东台磊达、浙江桐乡熟料运输等业务,在提前6个月完成全年对外组货收入指标的基础上,对外货代净收入11月份完成45万元,全年完成288.95万元,双双创历史新高。华厦公司内抓管理、外树形象、重抓市场,5月份销售商品混凝土7900立方米,单月产销创历史新高。徐州河海电煤公司抓住煤炭市场需求大、货紧价扬稍纵即逝的难得机遇,变资源优势为效益优势,活化营销策略,把准市场脉搏,全年销售煤炭2.64万吨,实现销售收入1721.61万元。

企业形象建设扎实推进。为客户创造价值的服务宗旨深入人心,运输品牌响彻大江南北、运河上下。大客户重点货源运输撑起水运经济的半壁江山,河海规模经营的底气和实力赢得客户的赞誉。企业管理质量进一步提升。公司一次经过iso质量管理体系认证验收,开创全国内河水运企业之先河。为了改善十几年一贯的公司办公条件,投入近30万元进行了办公楼内部装潢改造,焕然一新、矗立于办公楼顶层具有公司字样和司徽的霓虹灯,成为县城夜间最亮丽的一道风景线。

对内外宣传一以贯之。《江苏河海》、《河海画廊》定期出刊,去年被对外录用稿件30多篇。《创新发展铸辉煌》、《河海公司为华东电网雪中送炭》、《诚信经营铸辉煌》、《河海公司缴纳地税再创新高》等稿件被中国水运报、新民晚报、盐城晚报、射阳时报等多家媒体报道,河海得益于改制成就了今日又好又快发展的崭新面貌,被称之为河海现象,引起社会各界的瞩目和关注。

全司干工的敬业热情空前高涨。为了拜访客户融洽关系,公司领导正月初八出差在外,当县政府办有关领导互相拜年时得知此事,惊讶有点不相信,连声说“企业和政府就是不一样”。南方物流分公司和各驻外办的同志,舍小家、顾大家,不辞辛苦,忘我工作,江阴办事处副主任路建兵同志,当正月初六通知他参加年后上班欢送会时,已于初四提前到办事处工作,用实际行动诠释了河海人乐于奉献的精神,在突如其来、50年未遇的南方特大冰冻雪灾期间,水上职工战严寒,斗雪灾,都始终坚持战斗在生产经营第一线,抢运煤炭23个航次13.5万吨电煤,为华东电网解决了“无米之炊”。王长树、王李俊、卞训洲等同志敢于挑战自我,勇挑重担,主动到新的岗位建功立业,施展才华。这一点点、一滴滴,是我们河海敬业精神的锤炼和升华,必将成为公司又好又快发展的宝贵精神财富和力量源泉。

三个礼貌建设亮点纷呈。公司三个礼貌建设成绩斐然,得到了上级充分肯定。被中国交通运输协会评为“全国物流百强企业”,中国物流采购与联合会评为“国家aaaa级物流企业”,全省内河水运企业获此殊荣的仅此一家。并荣获江苏省和谐劳动关系模范企业、江苏省模范职工之家,射阳县服务业工作先进团体,射阳县十佳礼貌单位标兵,射阳县先进基层党组织和县交通局多次表彰。在县委礼貌委和县交通局组织的2008年三个礼貌建设综合考核中,分别获得了总分100分和109分的良好成绩。

一年来的实践充分证明,2008年取得的成绩印证了三届董事会确立的目标,作出的决策是正确的,贴合广大职工的根本利益。我们取得的成绩,得益于全司干工在各种困难和挑战面前表现出的不畏艰难的胆识和气魄,得益于全司干工永不懈怠的创业热情,得益于上级部门的大力支持,得益于全司离退休人员的关心。在此,我谨代表公司董事会向关心支持我司的上级领导和全司离退休人员致以崇高的敬意!向为公司发展作出无私奉献和辛勤劳动的全体员工表示衷心的感激!

回顾一年来的工作历程,我们深刻地认识到,有这样几点体会值得总结,并在今后的工作中更好地实践:。

一、必须坚持与时俱进,加快改革创新步伐。改革创新是增强企业活力的源泉,改革也不会一劳永逸,仅有加快改革创新,才能破解企业发展的难题。2000年“产权明晰到船头,风险落实到人头”的船队产权改革极大增强了船队的活力,扭转了公司发展历史的乾坤。2001年公司股权流转改制极大增强了公司整体活力,迎来了公司跨越发展的新曙光。金舟船厂二次内改、徐州河海电煤经济职责制、金羊宾馆中长期抵押承包经营、驻外营销人员绩效挂钩职责制等都极大增强了基层单位的生机和活力。企业发展动力和活力在改革不断深化中显著增强,有效巩固和发展了船队切块改制和公司股权流转改制成果。

二、必须坚持以人为本,切实维护职工根本利益。全心全意为职工服务是我们工作的根本宗旨,我们的一切奋斗和工作都是造福广大职工,离开了职工的根本利益,企业的稳定发展就无从谈起。公司千方百计为职工大办实事、大办好事、力解难事,尊重职工主体地位,发挥职工首创精神,维护职工各项权益,带领职工走共同致富道路,使职工更加依靠、依靠公司、忠诚公司。

三、必须坚持打造品牌,提升诚信河海新形象。尽管船舶吨位迅猛增长,水运市场竞争更加激烈。但我司船队能随时有货可装,快速周转于运河上下、大江南北。其根本原因就是我们把诚信河海建设放在首位,注重提升运输质量,加强服务占领市场,品牌赢得市场理念,打造了一个叫得响的运输质量品牌,成为市场竞争能否克敌制胜的重要法宝,促进河海又好又快发展的基石。

四、必须坚持未雨绸缪,推进公司经济又好又快发展。发展是企业的不竭动力,更是企业的第一要务。要不是我们先行一步,从2000年下半年开始至今8年多来,持续对船队进行扩吨改造,提高人均占有船舶吨位,适应了先进水运生产力的要求,那么在现有的水运市场形势下早已溃不成军,处于瘫痪状态。但我们不能沾沾自喜,小富即安,必须居安思危,致富思源,富而思进,充分认识当前水运经济运行的脆弱性,视今日为落后,紧抓发展机遇,超前谋划发展工作,努力培植公司经济又好又快发展的新优势。

五、必须坚持抢抓机遇,增强企业核心竞争力。仅有走在机遇前面的人,才能审时度势把握大势。要时刻坚持对机遇的敏锐性,善于创造性地发现机遇、抓住机遇、用好机遇,在抢抓机遇中化解矛盾、克服困难,始终坚持迎难而上、愈难愈勇的工作态势。我们南方物流分公司2005年4月8日成立时公司把其当作货代办事处,仅从事煤炭、熟料货物运进运出,发展成为对外组货净收入连续三年超百万元的重要经济支柱产业。由于抓住国家对县市级以上城镇强制使用商品混凝土的政策机遇,华厦公司建成了全县首家年产30万立方米商品混凝土生产线,并实现了投产达效,也正是我们不失时机地抓住了这样的政策,抢占发展先机,奠定了企业实现又好又快发展新跨越的坚实基础。

在看到成绩的同时,也要清醒认识到,我们的工作与股东和职工的期待还有必须的差距,前进中还面临一些困难和问题。突出的是:一是资产保值增值的任务十分艰巨,尚未能彻底遏制资产减值的势头;多元发展的后发优势不够凸现,新的经济增长点有待进一步培大增强;思想政治工作尚有薄弱环节,改革改制中的阵痛未能彻底清除,极个别职工还有这样那样的想法;有的船队及职工品牌意识淡薄不容小视,危害品牌形象,危及企业生存的问题仍很突出;基层安全管理重效益、轻安全“头重脚轻”的现象不可藐视,等等。我们将高度重视这些问题,采取有效措施,在今后的工作中认真加以克服解决。

20xx年工作主要任务。

20xx年是实现三届董事会发展规划目标的承上启下之年,总体形势是新形势、新挑战、新机遇。中央和全省经济工作会议指出,2008年应对各种难以预测的历史罕见的重大挑战和考验,我国经济呈现增长较快、价格回稳、结构优化、民生改善的良好局面。同时,世界经济环境中的`不稳定、不确定因素明显增多,我国经济发展面临着来自国际国内的严峻挑战。我们务必把思想统一到中央、全省经济工作会议对今年经济形势分析和确定上来,既要看到新形势带来的经济压力加大等前所未有的新挑战,更要看到新形势带来的前所未有的新机遇。我们务必坚定信心,认清形势,迎难而上,在去年已取得成绩的基础上乘风乘势,团结和带领全司干工沿着良性发展方向继续阔步前进,不断开创河海又好又快发展新局面。

20xx年董事会工作的指导思想是:以党的十七大、十七届三中全会和中央、省、市、县经济工作会议精神为指针,以践行科学发展观,构建和谐社会为载体,以“全面奔小康,建设新河海”为追求,以提升河海“三种精神”为动力,化挑战为机遇,变压力为动力,变动力为效益,坚定信心促发展,打造品牌树形象,强化服务赢市场,节能减排增效益,强势组织快推进,重点重抓求突破,努力使公司经济更加繁荣、品牌更加响亮、职工更加殷实、稳定更加和谐,为社会作出更大贡献的知名企业。

围绕上述指导思想,2009年主要发展目标是:经济总量2.06亿元,利润212万元,上缴税收1000万元,力争把船货代理、水上运输、混凝土销售打造成最具潜力和活力的创收板块,成为六大经济板块中最重要经济增长极。加快建设和谐企业步伐,实现公司与员工之间和衷共济,“员工依靠企业致富,企业依靠员工发展”的理念真正在企业显现。

围绕实现上述奋斗目标,必须抓好以下六个“强化”的落实:。

一、强化“坚信心、保增长、促发展”理念,奋力加快“全面奔小康、建设新河海”进程。

一要在对当前形势的科学分析和准确确定中坚定信心。所谓信心,就是相信自我的愿望或预料必须能够实现的心理。在当前由美国次贷危机引发的全球金融危机的大环境下,如何应对其负面影响,从中央到地方都提出了坚定信心的要求,温家宝总理在多个场合强调,信心比黄金和货币更重要。市委书记赵鹏指出,要增强企业的发展信心、居民消费的信心、干部职工的工作信心,坚决破除怕苦畏难的思想障碍。县委书记徐超指出,既要看到金融危机带来的客观影响,又不能把所有职责都推向金融危机,应主动向主观因素查原因、找对策。信心来自于我们对于当前形势的科学分析和准确确定。我们不仅仅要科学分析国际国内大的环境、总体形势,还要对我们自身的小环境有充分的认识,我国政府适时提出“保增长、扩内需、调结构”,投入4万亿元刺激经济增长的十条新政,充分说明了各种有利条件能够坚持经济平稳较快增长。而从我们自身来说,当前我司正处于又好又快发展成长型企业的加速发展期,三届董事会第一年开局良好,企业又好又快发展本事不断提升,经济总量坚持平稳增长,职工收益水平明显提升,经济运行质量明显改善,企业核心竞争力不断增强,加快发展、科学发展的战略机遇期没有改变。二要在应对挑战中抢抓机遇。困难与期望并存,挑战与机遇同在。当前,随着苏通长江大桥开通,我们已经进入长三角3小时经济圈,要主动策应上海国际航运中心的辐射和长三角一体化发展的机遇,同时,江苏沿海地区发展已上升为国家发展战略,纳入国家统一规划发展的盘子,这些势必成为又好又快发展的重要战略机遇期,势必进一步带动现代物流业的加快发展,我们必须化挑战为机遇,变压力为动力,视危机为契机,抢抓发展先机,赢得市场竞争主动权。我们河海物流公司去年抓住了下半年水泥滞销、熟料走俏的机遇,快人一步,先人一拍,赢得磊达集团熟料市场份额,全年熟料运量达50万吨,实现了货代经营效益最大化。三要在开拓创新中加快发展。创新永无止境,实践永无止境。强化时间观念和效益意识,确立“耽误一天都有损失的思想”,一刻不能停,一天不能让,一着不能松,未雨绸缪、殚心竭虑谋划工作,时刻忧患在心,主动准备在先,把准备工作做得充分一些,把应对措施周密一些,分析新形势,迎接新挑战,把握新机遇,谋求新发展,努力开创河海经济又好又快发展新局面。

二、强化践行科学发展观,实施人才强司策略。

人力资源是企业的第一资源,贯彻和落实科学发展观必须大力实施人才强司战略,人才是企业生存发展的核心。所以,培养人才,是保证企业各项工作目标得以顺利实现的基本条件。一要着力加强各级班子建设。公司将经过理论武装与业务培训相结合、理论知识与实践锻炼相结合、激励引导与制度约束相结合“三结合”办法,促进各级领导自觉追求新知识、积累新经验、增长新本领,逐渐把各级领导培养成创新观念强、工作本事强、乐于奉献精神强的“三强”干部。二要不断加强后备力量建设。经过实行助理制、轮岗制等不拘一格的手段把年龄轻、业务精、敬业强、品德好的同志放到重要岗位上锻炼,让他们找到适合自我施展才华的舞台,使其为公司发展作贡献的过程中不断成长,早日成为熟悉企业管理、驾驭复杂市场经济的行家里手。建立民主、公开、竞争、择优的选人用人机制,重用能干事的,奖励干成事的,罢免不干事的,让最肯干、最有职责心的人有用武之地,使现有的人力资源得到最充分的利用。三要建立定期培养人才的运行机制。加大市场营销人员的培养、引进力度,公司每年将适度从大专院校招收物流专业人才放到一线岗位锻炼学习,以此增强整体市场开拓的本事和参与市场竞争的本事。将着眼于水运发展的长期需要,切实抓好机驾人员的吸收和培养教育工作,确保机驾人员培养教育工作取得实效,加快水上机驾人员的培养步伐,实现三年发展规划人力资源的发展目标。

三、强化循环经济产业链延伸增效提速升级,推进河海又好又快发展。

循环经济是节能型、环保型、高效型经济,产业链延伸增效是实现河海又好又快发展的根本途径,是贯彻落实科学发展观的必然要求,更是落实“全面奔小康,建设新河海”的重要举措。所以,要科学转变经济发展方式,走产业链延伸增效发展之路。这是关系我司经济发展全局紧迫而重大的战略任务。要以科学发展观统领公司全局,促进经济发展由传统经济向产业链经济延伸增效提速升级转变。当今经济市场态势是由中国制造向中国创造转变;又快又好发展向又好又快发展转变;请消费者注意向注意消费者转变。我们要牢固抓住经济效益这个中心,聚精会神搞建设,一心一意谋发展。坚持“好”字当头,好中求快,优中求进,创新发展理念,转变发展方式,增强发展动力,以水上运输和与其关联产业为滚动发展链条,增强产业聚集裂变效应,进一步做大做强六大经济板块,拉长经济产业链发展链条,构成独特优势产业链集群经济。下一步工作,在做大做强板块经济上做文章,在拉长经济产业链链条上下功夫,在抓管理、树形象、拓市场上重点重抓。水上运输在“减少船队数量,增加运力总量,提升船舶质量”的前提下,根据2007年7月5日全国水运工作会议精神和2009年1月1日起燃油税开征,不断加快船舶改造升级步伐,促进船舶标准化、更新化、节能化。船货代理要突出巩固和辐射货代业务延伸,继续巩固和拓展与金峰集团煤炭和熟料运输代理业务,新成立的河海物流公司,加大工作推进力度,及时供给挂靠船舶代开票服务,大力吸收社会运力,重点重抓对大企业、大集团的物流全面代理,以张家港华昌、苏州电厂、江阴长宏为依托,突出拓展海进江煤炭短驳业务。与此同时,新成立的苏州办事处借鉴金峰经验,一着不让抓好苏州望亭电厂货代经营的起步工作,倾力培植河海物流又一新的重要经济增长点。华厦混凝土销售要主动策应县城新城区建设和射阳港电厂三期工程建设的需要,不断提升客户满意率、市场占有率、资金回收率。徐河煤炭销售要把准市场脉搏,科学掌握价值规律,在培植新的经营业绩上多下功夫,实现经济效益最大化。金羊宾馆充分利用新一轮装潢改造焕然一新的有利条件,形象再提升,管理再强化,服务再创优,市场再开拓,不断向旅游服务业延伸。金舟船厂凭借良好信誉,抓住钢材市场价格回落带来船舶修造业的良好机遇,要跳出船舶修造业向钢结构制造业延伸,开拓市场求生存谋发展。

四、强化节能减排本事提升,增强企业核心竞争力。

随着国家燃油税改革取消了航养费、运管费、货物附加费后,全面实施费改税统一征收燃油税,有利于促进节能减排,环境保护,结构调整,公平负担,规范管理。大家要明白,燃油税改革在我国酝酿已有十几年之久,这次择机出台的是国际原油价格在每桶最高由147美元左右骤降至35美元左右的大背景下,据测算按每桶80美元的价格取消养路费、航养费、运管费、货附费,也就是说,国际油价每桶80美元上与下就是我们用油成本的高与低。根据经济规律分析预测,国际油价不久的将来仍徘徊在每桶75美元左右,燃油税实施后,将与国际市场油价同步接轨,同增同降,摆在我们面前的最紧迫课题就是走节能减排、降本增效之路。一要提高认识。节能减排是党中央、国务院作出的重大决定部署,是建设资源节俭型、环境友好型社会的必然选择,全员必须统一思想,牢固树立抓节能减排就是落实科学发展观、转变经济发展方式的理念,充分认识节能减排工作的长期性、艰巨性和重要性,全司上下掀起“人人为节能减排献计,个个为节能减排支招”等多种形式的宣传活动,增强做好节能减排工作的职责感、紧迫感和危机感。二要抓技改节能。开征燃油税,就意味着多耗油多缴税,而燃油成本要占到水上运输总成本的30%以上,要优选拖带功率大、燃油消耗低的节能型拖轮,以苏射6队为例,该队一轮十拖载重吨6900吨,主机额定功率304马力,据预测燃油单耗为3千克吨公里,与之拖带的驳船均为交通部推广的标准船型,既适合山东、徐州地区煤炭运输,又适合苏北里下河地区建材运输,具有较好的经济效益。为此,节能减排的当务之急从加快推进船型标准化入手,从动力节能这个源泉抓起,优化运输船队吨位结构,促进船舶科技提高和航运结构调整,扎实推动节能减排取得实实在在成效。三要抓减排循环节能。要建立废柴、机油等循环利用机制,杜绝跑、冒、滴、漏,既减少污染,又有效节俭能源,到达节能、减排“双赢”的效果。四要抓船货资源科学配置。建立重载循环运输经济效益航线,千方百计提高船舶重航实载率,降低船队营运成本,不断提升市场核心竞争力。五要抓整改淘汰落后设备。坚持源头控制,加快推广能耗低、拖力大的拖轮和大吨位驳船,加快船舶技术改造升级提速步伐。

五、强化运输质量提升建设,打造强势品牌取得新突破。

几年来,我们经过制度建设、强化管理、形象宣传、硬件投入和推行“运输服务五项承诺”等措施和手段,运输质量虽有明显提高,但与日益激烈的市场竞争和提升品牌形象要求仍有差距,主要问题是“头重脚轻”的现象十分突出。去年突出的问题有:苏射66队承运华昌公司至常州复合肥,因船底被拉坏进水致使复合肥受潮事件;苏射62队承运太仓欣欣公司煤炭,四条驳船超损耗亏吨51吨之多;苏射98队承运新沂至盐城黄砂,承运前未及时签订运输合同和卸货前未结清运费,卸后亏吨275吨被客户扣黄砂款12375元;苏射38号船队承运华昌公司煤炭途中加水致使煤炭卸后渗出多1吨,公司派人协调处理;南通办事处与顺福腾达公司的运输质量纠纷等。这些问题的发生,再次敲响运输质量建设的警钟。一要求真务实抓。增强全员运输质量危机严重的意识,充分认识到威胁河海生存发展最大的危机就是运输质量、服务质量危机,加强运输质量管理工作已到了迫在眉睫的关键时刻,必须要出重拳打击偷盗之风。今后再发生类似的质量事件,谁砸公司的牌子,公司必须端掉他的饭碗。我们真诚欢迎社会各界关心支持,并实施对举报者有偿重奖,同时给举报人保密。二要自我达标抓。船队是运输质量和服务质量建设的职责主体。各船队长必须切实履行运输质量建设第一职责人的职责,必须有敢抓、敢管的勇气和魄力,必须严把起讫港源头货物交接关、运输途中督查关、货物卸空查舱关。这三个关要环环紧扣,任何环节都不容有半点散失,各船队必须深刻吸取有的船队被客户记上了“黑名单”,被取消终身承运资格甚至丢失货源基地的教训,坚持一手抓安全生产、一手抓运输质量、服务质量,两只手要硬,动真碰硬,一抓到底,抓出成效,彻底改变督查办全程随船押船就不亏吨,不押船严重亏吨的被动局面。今年,我们将大张旗鼓地开展“运输质量零损耗、服务质量零投诉”达标船队争创活动,并对达标的先进船队发放绿卡,享受优质货源优先承运的优惠政策,以此推动运输质量、服务质量取得新突破。三要齐抓共管抓。各层各级必须齐心协力,各司其责,各尽其职,水运公司突出运行管理,水运业务部突出跟踪管理,督查办突出监督检查,船队长突出动态管理,船队职工突出严于律己,建立纵向到底、横向到边的网络,立体式预控,全方位重抓,真正让河海品牌响彻大江南北、运河上下。

六、强化作风建设,加快建设和谐企业步伐。

“全面奔小康,建设新河海”是践行科学发展观的重要体现,也是本届董事会任期内“为国家多增税,为企业资产多增值,为职工收入多增加”的根本要求,应对公司又好又快发展的新要求和职工致富的新愿望,各级干部必须进一步转变作风,争做职工利益的维护者、实现者和保障者。当前宏观环境日益趋紧,水运市场竞争日趋严峻,要实现公司今年“两会”制定的奋斗目标,尤其需要加强作风建设,努力营造同舟共济、攻坚克难的良好局面,争当五个方面的模范。一是必须大兴活力奋斗之风,争当克难求进的模范。越是在形势不利的情景下,广大党员干部越要以更加高昂的热情、更加顽强的斗志、更加负责的精神,使出最大的力气,拿出最高的水平,付出更多的辛劳,只争朝夕,殚精竭虑地抓经营、促发展,努力推动河海又好又快发展。要以“全面小康”目标凝聚人心,以“争位争先”要求激发干劲,以“诚信河海”活动开展催生动力。二是必须大兴求真务实之风,争当雷厉风行的模范。广大党员干部要不断提高决策部署的执行力,争当真抓实干的表率,排除一切干扰,冲破一切阻碍,克服一切困难,做到说干就干、埋头苦干、紧张快干、负重奋进,坚持跳起来摘桃子,对事关发展的重点工作,高目标定位,高标准要求,敢于向标兵挑战,自我加压,永不言败,逢山开路,遇水架桥,努力开创各项工作新局面。三是必须大兴无私奉献之风,争当践行宗旨的模范。全司党员干部要大力弘扬无私奉献的精神,把为职工服务的宗旨落实到具体行动上,做到以振兴河海为己任,以大局利益为追求,以职工满意为根本,到达权为民所用,利为民所谋,情为民所系,深入一线,身先士卒,靠前指挥,排忧解难,满腔活力地为职工办实事、解难事、做好事,全力以赴做好“三热”服务工作,增强公司的凝聚力。四是必须大兴清正廉洁之风,争当遵纪守法的模范。全司党员干部要坚持公道正派,坚持厉行节俭,坚持严于律己,常思贪欲之害,长抑非份之想,常怀律己之心,常修为官之德,不断提高自我的道德情操,增强自我在带领职工致富,促进公司发展中的人格魅力。始终以对党、对职工、对自我、对家庭负责的态度,牢牢守住思想道德的底线、党性原则的防线和法规纪律的界线,做一个无愧于历史、无愧于社会、无愧于职工的人。五是必须大兴凝心聚力之风,争做排忧解难、富民惠民的模范。党的十七大报告中指出,“必须坚持以人为本,要始终把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为一切工作的出发点和落脚点,做到发展为了人民,发展必须依靠人民,发展成果由人民共享。”

为此,必须高度重视职工收益水平提高,高度重视职工的热点和难点,高度重视关爱弱势群众,把科学发展作为第一要务,以加快发展经济、致富职工为目标,坚持富民惠民,致力改善民生。今年,继续重点围绕与一线职工和老职工生产生活休戚相关的问题多办实事、多解难事,公司将拿出必须专项资金,着力解决与其切身利益紧密相连的问题,使广大员工真切感受到团体办大事的优越性和河海大家庭的温暖,让改制成果惠及全体职工,激发他们成为河海一员和以河海为荣的自豪感、成就感,全司上下构成工作安心、生活开心、办事顺心的和谐环境。

各位股东,各位代表,新的事业任重道远,新的目标催人奋进。让我们在公司董事会的坚强领导下,与时俱进,真抓实干,攻坚克难,创新创优创特色,争位争先争一流,为加快建设新河海进程而努力奋斗!

多谢大家!

董事会工作报告

各位股东代表:

根据公司章程规定和董事会的安排,我代表公司董事会向股东大会作201x年度工作报告,请予审议。

一、201x年工作回顾。

20xx年度,董事会认真履行赋予的职责,发挥调控作用,抓机遇、谋决策、积极作为、攻坚克难,推进新目标、新发展。全年实现发出商品××亿元,销售收入××亿元,利税××亿元,利润××亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体智慧和辛勤劳动,我代表公司董事会向你们致以衷心的感谢!

现围绕市场、科技创新、重点项目三个方面作简要报告。

(1)强化市场运作。

面对宏观经济形势变化带来的挑战,积极应对,使公司在市场逆境中得到稳中推进。一是国内市场:××市场占有率稳中有升,全年实现发出商品××亿元,资金回笼××亿元;××市场实现零的突破,全年实现开票销售××万元;××市场迅速崛起,全年实现开票销售××亿元,较往年增幅1倍。二是自营市场:在稳定老客户的基础上,积极拓展××、××、××市场。全年实现销售发货××亿元,资金回笼××亿元,创历史最好水平。同时,公司顺利通过××预审和产品预审,并迎来了××、××、××、××等国际高端石油公司的预审,××审核获95高分,在其供应商中名列前茅。

(2)坚持科技创新。

围绕石油机械产品的核心技术和关键技术,力推技术创新与改造。一是完成部分pr2产品的第三方认证,为形成新的经济增长点奠定基础。二是新产品××井口在××销售业绩创历史最好水平。三是全年完成各类计划项目申报工作30多项,争取各类科技项目资金1000多万元。

(3)狠抓重点项目。

按照“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路,全年实现技改投入××万元。一是依据现有产品结构及市场产品实际需求,以及国际大公司验厂要求,对生产线设备进行“填平,补齐”。二是启动××重点项目前期基础建设,三是完成××项目建设,紧抓取证,并正式投产运营。

各位股东代表,过去一年,我们虽然取了一定成绩,值得欣慰,但我们也要清醒地看到,我们工作中也存在一些不足:一是各项指标完成情况与年初制定的方针目标差距较大。二是通过××××、在处理事件的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是×××准备等问题。这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。

二、201x年工作目标与主要任务。

201x年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会精神,完成集团“十二五”规划的攻坚之年,更是提高经营效益、培育盈利能力、提升公司发展战略的重要一年。

围绕“十二五”规划目标,董事会拟订工作目标,201x年主要任务是:以“全面完成2233、1133工程,在更高起点上推进集团与公司又快又好发展”为总目标,通过“三个坚持”、“三个提升”,实现“三个开创”。主要目标是:集团实现开票销售××亿元,利税总额××亿元;公司实现开票销售××亿元,净利润××亿元,重点拓展××个新市场,开发××项重点新产品。

为实现上述任务和目标,今年董事会将重点做好三个方面工作:

(一)坚持市场引领创新,提升市场份额,开创市场发展新局面。紧紧围绕年初集团制定的方针目标,以新的创新理念,引领市场运作,提升市场份额。一是巩固和拓展现有市场。国内主要继续巩固××市场和××市场;提升××市场;国外在代理方面利用现有优质资源,巩固国外市场;积极开拓自营市场,提高自营市场份额。二是运作重点新市场。××市场,争取该市场的全球配套机会,形成最大经济增长点;××市场,通过××金石的运作,力争××市场成为新的销售亮点。××市场,通过×××的深度代理合作,进一步拓展××市场份额;三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供应商预审机遇,利用技术优势、质量优势、品牌优势,迅速提升,进军世界一流供应商阵营。

发展高端产品做好基础准备工作。四是完成江苏省重大成果转化项目、国家战略推进项目的验收工作,继续推动省级重点实验室和国家级企业中心的申报工作。

(三)坚持管理创新,提升管理水平,开创管理升级新局面紧紧围绕“规范经营行为、构建科学体系、推进信息管理、保证增值增效”的要求,实现管理创新的目标。一是适应高端市场发展需求,实现生产管理创新,建立“高精尖”现代化精品车间,坚决做到“三美”,即环境美、行为美、产品美。二是利用工业化和信息化,推进erp信息化管理,实现“双统一”,即数控编程统一归口编制、产品生产与质量控制统一监管。三是强化管理评审,做到“两杜绝,一确保,一个零”,即杜绝分工不明、杜绝职责不清,确保责任到人,实现工作零失误。四是强化内部经济核算,围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效,调动广大职工积极性和创造性、提升企业经济效益。

各位股东,201x年公司的工作目标已经确定,希望各位股东秉承“×××,×××,×××,×××”的企业精神,凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上,在新常态、新起点下,为实现公司新发展、新跨越再做新贡献。

谢谢大家!

201x年3月29日。

董事会工作报告

各位股东代表:

大家上午好!根据公司章程规定和董事会的安排,我代表公司董事会向股东大会作20xx年度工作报告,请予审议。

一、20xx年的主要成绩。

20xx年是企业转换体制的过渡年,也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验,我们一班人把握大局,理清思路,抓住重点,全面统筹,采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩:

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成,保销售合同兑现”开展各项工作,通过全体员工的共同努力,全面超额完成了各项生产经营任务,全年完成工业总产值xxxx万元,占年计划的xxx%,同比增长xx%;实现销售收入xxxx万元,同比增长xx%;利润xxx万元。实现了公司持续健康发展的开门红。

——转换机制焕发了企业活力。通过改制,彻底分离企业办社会系统,剥离不良资产,优化了资产质量。新企业依照规范的程序,产生股东会、董事会和监事会,初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革,压缩了管理层次,打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”,“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的xxxx传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高,进行单、双直管密度计标定验证,完全达到设计指标,并完成振动管密度计2套。对xxxx仪进行了功能扩展,新增液晶触摸屏功能,更加方便了用户操作,并完成了在xxxx的现场安装。将手机gprs技术应用到xxxx远程控制系统,在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产xxxx的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货xxxx万元,同比增长三个百分点;发货xxxx万元,同比增长xx%;回收货款xxxx万元,同比增长x%。xx产品市场有了新的突破,在xxxx签订xxxx仪32套100多万元的合同,xx产品全年订货xxx万元,同比增加了xx万元。xxx类仪器在xx的销售形势较好。xxxx仪继续保持上年水平,订货xxxx万元。同时,及时的售后服务工作,较好地满足了用户的要求,提高了企业信誉。

——加强管理见到了显著成效。在产值、销售额实现增长的情况下,保持了管理费用不增,制造费用、财务费用、生产成本同比有了较大幅度的下降。回收、改制利用废旧物资xx万元,节约采购资金xx万元。严格控制各项非生产性开支,采取多项措施节约成本费用,堵塞了漏洞。尤其在新公司成立后的三个月里,管理部门加紧建立和完善各项管理制度,先后出台了考勤、休假、福利、绩效考核、费用报销等制度和规定,做到有章可循,依规办事,进一步规范员工的行为。

上述成绩的取得,是石化集团公司和管理局领导大力支持、帮助的结果,是全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果。在此,我代表公司董事会,向一贯支持和帮助我们的石化集团和管理局的各位领导表示衷心的感谢!向各位股东,并通过你们向全体员工致以崇高的敬意和诚挚的问候!在总结成绩的同时,我们也清醒地看到工作中的不足和差距,看到公司面临的困难、存在的问题还很多:目前公司抗市场风险的能力比较脆弱,核心竞争力还不强;改制后资金短缺的局面将进一步加剧,经营形势比较严峻;员工思想的根本转变还需要一个过程,公司的管理机制和经营机制还无法一步到位;从机关到基层的思想创新不够,工作效率不高,复合型人才缺乏,等等。致使我们的一些发展对策和工作部署得不到很好的落实。我们必须正视和解决工作中存在的各种问题,必须排除和跨越前进中的诸多障碍,推进新公司早日迈上良性发展的轨道。